25 września, 2024
Binance twierdzi, że pomogło indyjskiemu Dyrektoriatowi ds. Egzekwowania Prawa w namierzeniu 47,6 mln USD związanych z oszustwem hazardowym thumbnail
Biznes

Binance twierdzi, że pomogło indyjskiemu Dyrektoriatowi ds. Egzekwowania Prawa w namierzeniu 47,6 mln USD związanych z oszustwem hazardowym

Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, pomogła indyjskiej Dyrekcji ds. Egzekwowania Prawa (ED), organowi prowadzącemu dochodzenia w sprawie przestępstw finansowych, w aresztowaniu czterech osób zamieszanych w oszustwo hazardowe o wartości 47,6 mln dolarów, poinformowała giełda w środę.”, — informuje: www.coindesk.com

  • Firma Binance twierdzi, że pomogła indyjskiemu Dyrektoriatowi ds. Egzekwowania Prawa w namierzeniu funduszy i aresztowaniu czterech osób zamieszanych w oszustwo związane z grami hazardowymi.
  • Ofiary były wciągane w internetowe zakłady i gry, obiecując łatwy zarobek, po czym łapano je w pułapkę.
Binance, największa na świecie giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotu, pomogła indyjskiej Dyrekcji ds. Egzekwowania Prawa (ED), organowi prowadzącemu dochodzenie w sprawie przestępstw finansowych, w aresztowaniu czterech osób zamieszanych w oszustwo związane z grami hazardowymi o wartości 47,6 mln dolarów.

Binance „udostępniło kluczowe informacje wywiadowcze, które odegrały kluczową rolę w namierzeniu funduszy i odkryciu sieci oszustw” – głosi komunikat. „Śledztwo ED ujawniło powiązania z portfelami cyfrowymi, a także głęboką współpracę z jednostką wywiadu finansowego (FIU) Binance”.

Oszustwo dotyczy aplikacji do gier Fiewin, za pomocą której ofiary były wabione do internetowych zakładów i gier, obiecując łatwe zarobki, a następnie kradnąc swoje fundusze.

ED i Binance nie odpowiedziały natychmiast na pytanie CoinDesk dotyczące odzyskania 47,6 mln USD.

„Współpraca publiczno-prywatna jest kluczowa w rozwiązywaniu skomplikowanych przestępstw finansowych” — powiedział anonimowy przedstawiciel ED cytowany przez Binance. „W tym przypadku (Binance) udzielili nam wsparcia analitycznego, które przyczyniło się do śledztwa”.

Na początku tego roku Binance była jedną z dwóch giełd zagranicznych zarejestrowanych w indyjskiej jednostce dochodzeniowo-śledczej Financial Investigation Unit, co stanowi swego rodzaju miękką legitymizację w kraju, w którym kryptowaluty pozostają „nieuregulowane”.

W 2022 roku ED i Binance połączyły siły, aby zamrozić miliony w ramach dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, związanego z aplikacją do gier o nazwie E-Nuggets.

Ujawnienie

Należy pamiętać, że nasze

polityka prywatności,

warunki użytkowania,

ciastka,

I

nie sprzedawaj moich danych osobowych

został zaktualizowany

.

CoinDesk jest

nagradzany

media, które zajmują się branżą kryptowalut. Jego dziennikarze przestrzegają

ścisły zbiór zasad redakcyjnych.

W listopadzie 2023 r.

CoinDesk został przejęty

przez grupę Bullish, właściciela

Zwyżkowy,

regulowana giełda aktywów cyfrowych. Grupa Bullish jest w większości własnością

Block.one; obie firmy mają

zainteresowania

w różnorodnych biznesach związanych z technologią blockchain i aktywami cyfrowymi oraz znaczących zasobach aktywów cyfrowych, w tym bitcoinów.

CoinDesk działa jako niezależna spółka zależna z komitetem redakcyjnym w celu ochrony niezależności dziennikarskiej. Pracownicy CoinDesk, w tym dziennikarze, mogą otrzymać opcje w grupie Bullish jako część swojego wynagrodzenia.

Amit Singh

Powiązane wiadomości

ETF-y Ethereum odnotowują największe odpływy od lipca, co jest oznaką niskiej atrakcyjności instytucjonalnej

coindesk com

Dutkiewicz: Myślę, że katastrofa nie dotknie Wrocławia

rmf24 .pl

W obwodzie czernihowskim z powodu dymu mieszkańcy zbierają plony z drzew

business ua

Zostaw komentarz

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Zaakceptować Czytaj więcej