„Władze USA ogłosiły w czwartek, że obywatele Rosji Siergiej Iwanow i Timur Szachmametow zostali oskarżeni o udział w świadczeniu usług prania pieniędzy, które służyły cyberprzestępcom wykorzystującym kryptowaluty.”, — informuje: www.coindesk.com
- Władze USA postawiły zarzuty dwóm obywatelom Rosji za ich rolę w globalnej sieci mającej na celu pranie pieniędzy i unikanie sankcji za pomocą kryptowalut.
- Władze USA przejęły także strony internetowe powiązane z trzema nielegalnymi giełdami kryptowalut.
Władze USA ogłosiły w czwartek, że obywatele Rosji Siergiej Iwanow i Timur Szachmametow zostali oskarżeni o udział w świadczeniu usług prania pieniędzy, które służyły cyberprzestępcom wykorzystującym kryptowaluty.
Departament Stanu USA ogłosił nagrody w wysokości 10 milionów dolarów każda za informacje prowadzące do aresztowania Szachmametowa i Iwanowa.
Władze USA przejęły także strony internetowe powiązane z trzema nielegalnymi giełdami kryptowalut w ramach tak zwanego „skoordynowanego wysiłku międzynarodowego” z udziałem władz Holandii, Łotwy, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Europolu i wielu agencji amerykańskich. Strony internetowe odnoszą się do powiązanych z Rosją platform płatniczych i wymiany Cryptex.net, UAPS, PinPays i PM2BTC.
W oświadczeniu prezydenta USA Joe Bidena w sprawie wsparcia USA dla Ukrainy stwierdzono, że „Aby przeciwdziałać uchylaniu się od rosyjskich sankcji i praniu pieniędzy, Departament Sprawiedliwości, Departament Skarbu i tajne służby USA podjęły dziś działania w celu zakłócenia globalnej sieci kryptowalut. we współpracy z partnerami międzynarodowymi.”
W ciągu ostatnich 11 lat Iwanow przeprowadził transakcje o wartości ponad 1,15 miliarda dolarów. Postawiono mu jeden zarzut udziału w spisku mającym na celu popełnienie oszustwa bankowego w celu zapewnienia wsparcia w zakresie przetwarzania płatności stronie internetowej obsługującej karty Rescator oraz jeden przypadek spisku mającego na celu pranie brudnych pieniędzy dla witryny obsługującej karty płatnicze Joker’s Stash. Bezprawne wykorzystanie skradzionych danych kart kredytowych i debetowych do oszukańczych celów nazywa się „kartowaniem”.
Szachmametow, znany w Internecie jako „JokerStash” i „Vega”, został oskarżony o te same przestępstwa co Iwanow, ale grozi mu także jeden przypadek spisku mającego na celu popełnienie oszustwa związanego z urządzeniami dostępowymi w związku z jego rolą w prowadzeniu witryny z kartami Joker’s Stash, która była wystawiona na sprzedaż dane z 40 mln kart płatniczych rocznie.
„Dwaj obywatele Rosji oskarżeni dzisiaj rzekomo zgarnęli miliony dolarów z prania brudnych pieniędzy i zasilili siatkę cyberprzestępców na całym świecie, przy czym Iwanow rzekomo ułatwiał handel narkotykami w ciemnej sieci i operatorów oprogramowania ransomware” – powiedziała zastępca prokuratora generalnego USA Lisa Monaco.
W ramach operacji z udziałem amerykańskich tajnych służb przejęto dwie nazwy domen internetowych wykorzystywanych do obsługi giełdy zajmującej się praniem kryptowalut „Cryptex.net”, gdzie dokonano „37 500 transakcji” na kwotę 1,4 miliarda dolarów.
Pod redakcją Parikszita Mishry.