„Funkcjonariusze zakończyli śledztwo w sprawie prezesa zarządu banku „Finanse i Kredyt” oraz dwóch jego zastępców, podejrzanych o defraudację ponad 608 mln UAH banku.„, informuje: minfin.com.ua
Funkcjonariusze zakończyli śledztwo w sprawie prezesa zarządu banku „Finanse i Kredyt” oraz dwóch jego zastępców, podejrzanych o defraudację ponad 608 mln UAH banku. Poinformowała o tym służba prasowa Prokuratury Generalnej.
Są oskarżeni o udział w organizacji przestępczej i defraudację powierzonego im mienia (art. 255 część 1, art. 191 część 5 Kodeksu karnego Ukrainy).
Śledztwo w sprawieW toku śledztwa ustalono, że członkowie organizacji przestępczej, będący członkami komitetu kredytowego banku, w 2010 roku wydali umowy kredytowe dla nowo utworzonej osoby prawnej kontrolowanej przez właściciela instytucji finansowej. Nie posiadała kapitału obrotowego, historii kredytowej ani majątku.
W późniejszym okresie członkowie organizacji przestępczej zawierali zagraniczne kontrakty gospodarcze pomiędzy przedsiębiorstwem z jednej strony a kontrolowanymi przez organizatora spółkami nierezydentami z drugiej strony, w celu wykorzystania ich jako podstawy do wypłaty środków z banku przez pożyczający.
„W wyniku takiej nielegalnej działalności z rachunków bankowych nielegalnie przekazano setki milionów środków pożyczkowych. Później trafiały na konta firm niebędących rezydentami, które również są kontrolowane przez członków organizacji przestępczej. Innymi słowy, z terytorium Ukrainy faktycznie pobrano i nie zwrócono bankowi ponad 608 mln hrywien” – czytamy w komunikacie.
Podejrzani przebywają obecnie w areszcie. Menedżerowie Banku i ich prawnicy zostali powiadomieni o zakończeniu postępowania przygotowawczego i uzyskali dostęp do materiałów zgodnie z art. 290 KPK Ukrainy.
Ponadto toczy się śledztwo przeciwko faktycznemu właścicielowi banku „Finanse i Kredyty” w sprawie faktów utworzenia organizacji przestępczej i udziału w niej, defraudacji i legalizacji mienia uzyskanego w sposób przestępczy (część 1 art. 255, Część 5 art. 191, część 3 art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy).