„FATF odmówił komentarza, twierdząc, że po dyskusjach plenarnych powinien zaktualizować tak zwane „szare” i „czarne” listy krajów, pisze Reuters„, informuje: www.radiosvoboda.org
W dokumencie wskazano, że członkostwo Rosji zawieszone po wybuchu wojny na pełną skalę w lutym 2022 roku pozostaje na niezmienionym statusie.
Reuters pisze także, że wniosek Ukrainy o wpisanie Rosji na czarną listę pozostał niezaspokojony. Według źródeł trzech agencji wniosek został odrzucony przez kilka krajów, w tym Chiny, Indie, Arabię Saudyjską i Republikę Południowej Afryki. Dwie osoby stwierdziły, że wśród tych, którzy odrzucili tę ofertę, była także Brazylia. Według innego źródła decyzja została odroczona do czasu zebrania dodatkowych dowodów.
FATF odmówił komentarza, twierdząc, że po dyskusjach plenarnych powinien zaktualizować tak zwane „szare” i „czarne” listy krajów, pisze Reuters.
15 października „Politico” poinformowało, że FATF na posiedzeniu 22 października rozważy możliwość wpisania Rosji na czarną listę. W publikacji zauważono, że Ukraina, która o to prosiła, w ostatnim czasie zintensyfikowała swoje wysiłki. Według Politico z notatki przygotowanej na spotkanie FATF wynika, że Rosja utrzymuje ścisłą współpracę finansową i wojskową z Koreą Północną i Iranem znajdującymi się na czarnej liście. Twórcy raportu zwrócili także uwagę na nielegalną działalność związaną z finansowaniem prywatnych formacji wojskowych oraz praniem pieniędzy „pozyskanych z towarów skradzionych podczas inwazji na Ukrainę”.
Rosja jest członkiem FATF od 2003 roku. Jej członkostwo wygasło po wybuchu wojny w 2022 roku. Poprzednim razem kwestia włączenia Rosji na „czarną listę” FATF, na co nalegała Ukraina, była omawiana na posiedzeniu plenarnym grupy w Paryżu w czerwcu 2023 roku. Grupa nie umieściła wówczas Rosji ani na czarnej, ani na tzw. „szarej” liście (obejmuje kraje, z którymi transakcje finansowe podlegają wzmożonej kontroli).
Obecnie na „czarnej liście” FATF znajdują się trzy kraje: Iran, Birma i Korea Północna. Dotarcie do niego oznacza tak naprawdę odłączenie się od międzynarodowego systemu bankowego i prowadzenie transakcji wyłącznie za pośrednictwem pośredników.