„VAKS zebrał depozyt w wysokości 5 mln hrywien od byłej szefowej skarbu Privatbanku i akcjonariuszki monobanku Ludmiły Szmalczenki. Sprawa ta dotyczy defraudacji środków państwowych w trakcie nacjonalizacji banku. Zdaniem sądu, w październiku oskarżony opuścił dwie rozprawy. Prokurator SAP uznał to za uchylanie się od sądu i zażądał pobrania 50 mln hrywien w ramach kaucji i zwiększenia tej kwoty do 75 mln hrywien.„, informuje: ua.news
VAKS zebrał depozyt w wysokości 5 mln hrywien od byłej szefowej skarbu Privatbanku i akcjonariuszki monobanku Ludmiły Szmalczenko. Sprawa ta dotyczy defraudacji środków państwowych w trakcie nacjonalizacji banku.
Zdaniem sądu, w październiku oskarżony opuścił dwie rozprawy. Prokurator SAP uznał to za uchylanie się od sądu i zażądał pobrania 50 mln hrywien kaucji i zwiększenia tej kwoty do 75 mln.
Ponadto SAP podkreślił, że Szmalczenko opuścił Ukrainę 2 lata temu i od tego czasu nie wrócił.
Sama Ludmiła Szmalczenko dołączyła do spotkania za pośrednictwem łącza wideo i stwierdziła, że opuściła tylko dwa spotkania, i to nie bez powodu.
Sąd uwzględnił argumentację stron i częściowo uwzględnił wniosek. Szmalczenko została obciążona kaucją w wysokości 5 mln hrywien, którą podniesiono do 51 mln hrywien – teraz jest winna VAKSowi kolejne 6 mln hrywien.
Przypomnijmy, że sprawa PrivatBanku ciągnie się od wielu lat. W toku śledztwa ustalono, że z rachunków Privatbanku przed nacjonalizacją przekazano prawie 315 mln dolarów w ramach spłaty zadłużenia wynikającego z wcześniej wystawionej akredytywy dwóm przedsiębiorstwom zajmującym się handlem rolno-handlowym. Aby zatuszować faktyczną defraudację, menadżerowie banku sfałszowali dokumenty bankowe i udzielili fikcyjnej pożyczki spółce powiązanej z bankiem.
Ludmiła Szmalczenko zajmowała wówczas stanowisko wiceprezesa zarządu monobanku i kierowała skarbem banku. Nawiasem mówiąc, w tym samym czasie Oleg Horochowski – obecnie jeden ze współzałożycieli monobanku – pracował jako pierwszy wiceprezes zarządu Privatbanku.
W maju sąd gospodarczy w Kijowie 7 maja Zamknięte postępowanie w sprawie pozwu Kołomojskiego i cypryjskiej spółki Triantal Investments dotyczącego unieważnienia umów kupna-sprzedaży PrivatBanku w 2016 roku. Sprawa toczy się od 2019 roku.
I Północny Sąd Apelacyjny w Kijowie potwierdzony niemożność zwrotu Privatbanku dawnym właścicielom.
Wszystkie informacje poufne i aktualne znajdują się na naszej stronie internetowej Kanały telegramowea także bonusy i najświeższe informacje.