„ Ihor Naumets / foto nadra.info Główny Wydział Śledczy Policji Narodowej Ukrainy wszczął postępowanie karne w sprawie nielegalnej sprzedaży majątku holdingu Unigran przez ukaranego biznesmena…”, informuje: www.unian.ua
Ihor Naumets / fot. nadra.infoGłówny Wydział Śledczy Policji Narodowej Ukrainy wszczął postępowanie karne w sprawie nielegalnej sprzedaży majątku holdingu Unigran przez objętego sankcjami biznesmena posiadającego obywatelstwo rosyjskie Ihora Naumetsa.
O tym informuje RBC-Ukraina, powołując się na Radio Liberty.
Jak już wcześniej dowiedzieli się dziennikarze, rosyjski biznes na Ukrainie wart 1 miliard hrywien, pomimo sankcji i aresztowań RBNiO, w 2024 roku został przekazany nowemu prywatnemu właścicielowi z pominięciem państwa, które nie monitorowało zachowania zablokowanego majątku i nadal nie korzystało z mechanizm konfiskaty majątku objętego sankcjami biznesmena posiadającego rosyjski paszport.
Właścicielem tych aktywów był biznesmen browarniczy Serhij Szapran, spokrewniony z byłym prokuratorem Kijowa, a obecnie szefem obwodu odeskiego Olegiem Kiperem.
„14 listopada 2024 roku Główny Wydział Śledczy Policji Narodowej Ukrainy wszczął postępowanie karne w sprawie popełnienia nielegalnych działań związanych z nielegalną sprzedażą majątku objętych sankcjami osób prawnych grupy spółek Unigran i ich dalszą legalizacją z powodu przestępstw przewidzianych w części 2 art. 28 (Popełnienie przestępstwa w wyniku wcześniejszego spisku grupy osób), część 2 art. 364-1 (Nadużycie władzy przez funkcjonariusza podmiotu prawa prywatnego, które spowodowało poważne konsekwencje), część 2 art. 369-2 (Przyjęcie oferty, obietnicy lub przyjęcie nienależnej korzyści za wywarcie wpływu na podejmowanie decyzji przez osobę upoważniony do pełnienia funkcji państwa lub samorządu lokalnego), część 3 artykułu 209 Kodeksu karnego Ukrainy (Legalizacja (pranie) mienia uzyskanego w wyniku przestępstwa w sposób popełniony przez zorganizowaną grupę lub na szczególnie dużą skalę)” – stwierdził OGP w odpowiedzi.
Mówimy o licznych aktywach holdingu biznesmena Ihora Naumetsa, w szczególności „Unigranu”, który wydobywa minerały z kamieniołomów w obwodzie żytomierskim i produkuje płytki chodnikowe – są to kompleksy produkcyjne, maszyny, setki wagonów, setki hektarów ziemi , stwierdziło śledztwo w sprawie „Schematów”, po czym policja krajowa wszczęła postępowanie.
Funkcjonariusze połączyli nowe postępowanie w sprawie odebrania majątku z materiałami wieloletniego śledztwa przedprocesowego, które toczy się od kwietnia 2022 r.
To właśnie wtedy, na początku inwazji na Federację Rosyjską na pełną skalę, w centrum uwagi sił bezpieczeństwa znalazła się działalność holdingu Unigran – gdy SBU w towarzystwie SBU i pod przewodnictwem proceduralnym OGP wszczął przeciwko temu holdingowi postępowanie karne na podstawie szeregu artykułów – od „finansowania terroryzmu” i „tworzenia grupy terrorystycznej” po „uchylanie się od płacenia podatków”.
Według funkcjonariuszy organów ścigania spółka zarządzana przez obywatela Federacji Rosyjskiej Ihora Naumetsa zajmowała się „nielegalnym wydobyciem z ukraińskich podziemi na skalę przemysłową” i „przeznaczyła swoje wielomilionowe zyski na finansowanie agresji na pełną skalę” Federacji Rosyjskiej oraz wspieranie administracji okupacyjnych na Krymie i na wschodzie Ukrainy.”
Z ustaleń śledztwa wynika, że Ihor Naumets otrzymał obywatelstwo rosyjskie w 2001 r., a w 2014 r., po ukończeniu 45. urodzin, odnowił swój paszport. Sam biznesmen twierdzi, że nie ma rosyjskiego paszportu, ale ważność dokumentu potwierdzają dane z państwowego portalu Federacji Rosyjskiej „Służby rządowe”, a także wyciągi dotyczące majątku w zagranicznych firmach, w których posiada obywatelstwo rosyjskie jest wskazane.
Wiosną 2023 roku RBNiO nałożyła sankcje na Naumetsa, jego powierniczkę, obywatelkę brytyjską Elenę Kalpę, na którą próbowano przepisać majątek Naumetsa po wszczęciu sprawy karnej, a także na szereg cypryjskich firm będących właścicielami ukraińskich spółki holdingowe. Przekazanie tego majątku w inne ręce prywatne zamiast konfiskaty na rzecz państwa stało się możliwe dzięki temu, że sędzia Peczerskiego Sądu Rejonowego w Kijowie Serhij Wowk z naruszeniem jurysdykcji usunął z nich areszt, a prokurator w ostatniej chwili zrezygnował z własnej apelacji od tej decyzji, a także ze względu na brak kary za obejście sankcji przewidzianych w ukraińskim ustawodawstwie.
Ze śledztwa wynika, że Shapran to były członek Rady Miejskiej Browarów, który stał na czele oddziału partii „For the Future”, powiązanej z Ihorem Kołomojskim. Jest właścicielem ponad dwudziestu spółek zajmujących się różnorodną działalnością: od handlu drewnem, wydobycia piasku i kruszonego kamienia, produkcji materiałów wybuchowych, po udzielanie pożyczek oraz kupno i sprzedaż nieruchomości.
W śledztwie dziennikarze badali powiązania biznesmena browarniczego Serhija Szaprana z Olegiem Kiperem, obecnym szefem Odeskiego Obwodowego Zarządu Wojskowego, który do wiosny 2023 roku był głównym prokuratorem Kijowa. W komentarzu dla dziennikarzy Oleg Kiper stwierdził, że „nie wie nic o działalności tej firmy („Unigran” – red.)”, nie zna ani Serhija Szaprana, ani Igora Naumetsa. Jednocześnie zna Wołodymyra Osipowa, ale „nigdy nie ingerował w jego działalność gospodarczą/biznesową”.
W komentarzu dla dziennikarzy ukarany biznesmen Ihor Naumets potwierdził, że Serhij Szapran obiecał mu rozwiązanie „problemów biznesowych” w zamian za 50% udziałów, ale ostatecznie rzekomo „dokonał nalotu” na cały biznes. A sam Shapran oświadczył, że wszystkie zawarte przez niego umowy „są legalne”.