„Pracownicy SBI zatrzymali nominalnego właściciela kasyna internetowego PIN-UP, które w rzeczywistości jest własnością Rosjan. Według otwartych danych chodzi o biznesmena Ihora Zotkę. Jak podaje SBI, przygotowywany jest wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. W toku dochodzenia ustalono, że zatrzymany nie miał legalnych źródeł, aby wpłacić 30 mln UAH na kapitał zakładowy osoby prawnej, która otrzymała licencję.„, informuje: ua.news
Pracownicy SBI zatrzymali nominalnego właściciela kasyna internetowego PIN-UP, które w rzeczywistości jest własnością Rosjan. Według otwartych danych chodzi o biznesmena Ihora Zotkę.
Jak informuje SBI przygotowywany jest wniosek o wybór środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania dla podejrzanego.
W toku dochodzenia ustalono, że zatrzymany nie miał legalnych źródeł, aby wpłacić 30 mln UAH na kapitał zakładowy osoby prawnej, która otrzymała licencję. Ustalono także, że zatrzymany przez długi czas przebywał na terytorium Republiki Cypryjskiej, gdzie spędzał czas wraz z obywatelami Federacji Rosyjskiej – prawdziwymi właścicielami kasyn internetowych.
Udokumentowano powiązania tego kasyna internetowego z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej i stolicy Rosji, a także podmiotami objętymi sankcjami na Ukrainie.
Osoby związane z działalnością kasyna internetowego prowadzą działalność gospodarczą na terytorium dzwonić „LNR”, wypełniając w ten sposób budżet agresora. Z ich pieniędzy finansuje się blok energetyczny, kompleks obronno-przemysłowy Federacji Rosyjskiej, a także zbrojną agresję na Ukrainę.
Ponadto osoba bezpośrednio kontrolująca działalność kasyna internetowego, po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę, finansowała weteranów tzw. „svo”. To samo kasyno internetowe nadal działa na terytorium Rosji i na rosyjskich zasobach internetowych.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego o podejrzeniach udzielenia pomocy państwu agresorowi zostali powiadomieni faktyczni właściciele kasyna internetowego oraz osoba zarządzająca najwyższym organem nadzorczym, a także dyrektor i właściciel znaku towarowego oraz nazwy domeny.
Obecnie Biuro wraz z innymi uprawnionymi organami podejmuje działania mające na celu zaliczenie zajętych środków do dochodów państwa zgodnie z normami obowiązującego prawa.
Przypomnijmy, że 8 stycznia poinformowano, że pracownicy DBR zatrzymany przedsiębiorca Ihor Zotka, uważany za właściciela internetowego kasyna Pin-UP i firmy finansowej Yediny Prostir. Prawdziwymi udziałowcami firmy są Rosjanie, ale do niedawna nie przeszkadzało to funkcjonariuszom organów ścigania.
Pin-Up jest uważany za jedno z najbardziej odrażających i „skażonych” kasyn online na Ukrainie. Udziałowcami kasyna są Rosjanie, w szczególności niejaki Dmytro Punin (został zatrzymany w zeszłym roku przez cypryjskich funkcjonariuszy w ramach śledztwa w sprawie prania rosyjskich miliardów. Greckie media napisałże obywatel Ukrainy Ihor Zotko również był zamieszany w sprawę karną).
Według plotek na Ukrainie wśród akcjonariuszy są wysocy rangą SBUsznicy.
Fundusze Pin-Up były już wielokrotnie konfiskowane, pieniądze z rosyjskiego kasyna chciały zostać przekazane Siłom Zbrojnym. Jednak z powodu korupcji i interesów niektórych osób decyzje te upadły w sądach.
Komisja Finansowa Rady Najwyższej ma pytania dotyczące rosyjskiego pochodzenia Pin-Up. Zwrócili się w tej sprawie nawet do organów ścigania. Mimo to kasyno nadal nie zostało pozbawione licencji i nadal wyłudza pieniądze od Ukraińców.
⚡️⚡️⚡️Wszystkie informacje poufne i aktualne znajdują się na naszej stronie internetowej Kanały telegramowea także bonusy i najświeższe informacje.