„Właściciel banku „Land Capital” przywłaszczył sobie ponad 90 milionów hrywien od deponentów. Funkcjonariusze odkryli plan, w którym uczestniczyło kilka osób. O tym informuje Narodowa Policja Ukrainy. Jak RBC-Ukraina dowiedziała się z własnych źródeł, mówimy o banku „Land Capital” i jego dyrektorze Wiktorze Topołowie. „Gionant specjalnie kupił instytucję finansową, aby zrealizować swoje przestępcze zamiary. Wciągnął głowę w strój„, informuje: ua.news
Właściciel banku „Land Capital” przywłaszczył sobie ponad 90 milionów hrywien od deponentów. Funkcjonariusze odkryli plan, w którym uczestniczyło kilka osób.
Poinformowano Policja Krajowa Ukrainy.
Jak się okazało „RBK-Ukraina” z własnych źródeł mówimy o banku „Land Capital” i jego dyrektorze Wiktorze Topolowie.
„Gionant specjalnie kupił instytucję finansową, aby zrealizować swoje przestępcze zamiary. „W proces zaangażował prezesa i członków zarządu banku, przewodniczącego rady nadzorczej, prywatnych przedsiębiorców, rzeczoznawców i urzędników państwowych” – czytamy w raporcie.
Pod przewodnictwem organizatora zarejestrowali w państwowym rejestrze praw majątkowych duży metraż nieruchomości rzekomo położonych w centralnych dzielnicach Kijowa i Charkowa.
„Te nieistniejące obiekty stały się przedmiotem zabezpieczenia udzielonych pożyczek na łączną kwotę ponad 90 mln UAH. Z nielegalnie uzyskanych pieniędzy od deponentów banków uczestnicy sfinansowali własne projekty biznesowe dotyczące budowy fabryk i elektrowni cieplnych zakładów produkcyjnych, działalność operacyjną kopalni, zakup luksusowych samochodów i nieruchomości.” – podała Komenda Główna Policji.
Oprócz tego pracownicy działu bezpieczeństwa banku corocznie sporządzali certyfikaty weryfikacji dostępności i płynności nieistniejących zabezpieczeń.
Wszystko to doprowadziło do tego, że w 2021 roku bank został uznany za niewypłacalny ze względu na to, że nie zapewniał płatności własnym klientom i nie rozliczał zleceń płatniczych.
Śledczy policji i pracownicy Departamentu Dochodzeń Strategicznych zidentyfikowali 27 podejrzanych, którzy w różnych latach należeli do organizacji przestępczej. Siedmiu z nich zostało wcześniej zgłoszonych w związku z podejrzeniem defraudacji, defraudacji lub posiadania mienia w drodze nadużycia stanowiska służbowego i fałszerstwa urzędowego w ramach zorganizowanej grupy.
W styczniu 2025 r. śledczy zgromadzili wystarczający materiał dowodowy, aby ogłosić podejrzenia wobec kierownictwa banku o utworzenie, kierowanie i udział w organizacji przestępczej, przywłaszczenie, defraudację lub posiadanie mienia w drodze nadużycia stanowiska służbowego, fałszerstwa urzędowego oraz pranie dochodów uzyskanych z przestępstwa. Wśród podejrzanych jest właściciel upadłego banku.
W celu zabezpieczenia dowodów materialnych i naprawienia wyrządzonych szkód policja zajęła w stolicy 12 mieszkań oskarżonych, 5 domów prywatnych w centrum Kijowa o łącznej powierzchni ponad 2000 m2, działki, 12 luksusowe samochody, 12 miejsc parkingowych oraz prawa korporacyjne w kapitale zakładowym spółek powiązanych z pozwanymi.
Za popełnione przestępstwo podejrzanemu może grozić do 12 lat konfiskaty mienia.