„Ponad 40 milionów hrywien niezapłaconych podatków: BEB zgłosiło podejrzenia jednemu z największych deweloperów na Zakarpaciu Detektywi BEB odkryli oszustwo podatkowe przy sprzedaży 62 nieruchomości. Deweloper sprzedawał mieszkania i miejsca parkingowe za gotówkę, a następnie zrywał umowy, rejestrując nieruchomość po obniżonych cenach.„, informuje: unn.ua
Bliższe dane
W toku postępowania ustalono, że przedsiębiorca przez 6 lat budował wielorodzinne budynki mieszkalne z wbudowanymi lokalami usługowymi. Następnie deweloper sprzedał za gotówkę 62 obiekty nieruchomościowe. W przyszłości, w celu ukrycia uzyskiwanych dochodów, rozwiązywano umowy sprzedaży z właścicielami nieruchomości.
Prawa własności do 41 mieszkań i 21 miejsc parkingowych zostały zarejestrowane na osoby fizyczne w drodze ich przeniesienia na podstawie umów i dodatkowych porozumień o wspólnej budowie. Prawa własności do nieruchomości wydano po znacznie niższych cenach ze względu na rzekomo wydane środki na budowę, które nie odpowiadały rzeczywistości, a środki otrzymane wcześniej przez dewelopera w rzeczywistości nie zostały zwrócone kupującym
Ponadto ustalono, że deweloper prowadził działalność gospodarczą bez rejestracji państwowej jako podmiot gospodarczy, bez rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług.
Dzięki temu deweloperowi udało się uniknąć płacenia ponad 40 mln hrywien podatków.
Obecnie osoba zamieszana w sprawę została powiadomiona o podejrzeniu w ramach części. 3 art. 212 Kodeksu karnego Ukrainy (świadome uchylanie się od płacenia podatków, opłat (obowiązkowych) w szczególnie dużych kwotach. Część nieruchomości została zajęta.
Przypomnimy
Oszuści mający powiązania ze spółkami offshore na Cyprze próbowali uzyskać dostęp do ponad 376 mln UAH, które Kijowska Obwodowa Administracja Państwowa planuje przeznaczyć na renowację apartamentowca w Brodiance w obwodzie kijowskim, który ucierpiał w wyniku zbrojnej agresji Rosji