„Policja LVIV i SBU ujawniły pracowników jednego z ukraińskich banków w nielegalnym zajęciu funduszy klientów w latach 2023-2024. Całkowita kwota strat wynosi 5 milionów UAH.”, – Informuj: minfin.com.ua
Policja LVIV i SBU ujawniły pracowników jednego z ukraińskich banków w nielegalnym zajęciu funduszy klientów w latach 2023–2024. Całkowita kwota strat wynosi 5 milionów UAH. Zgłoszono to przez służbę prasową krajowej policji Ukrainy.
Co jest znanePosiadanie danych klientów, którzy mogliby pozostać na tymczasowo zajęty terytoria, pracownicy banku, na instrukcje szefa działu, zmienili numery finansowe na kontrolowane i przepisują karty bankowe.
Następnie osoby przypisały oszczędności innych ludzi za pomocą terminali samoopieki lub terminali POS umieszczonych w banku.
W ten sposób mają dostęp do około 50 rachunków.
Bliższe daneFunkcjonariusze organów ścigania przeprowadzili przeszukanie w miejscach zamieszkania i rejestracji osób – zajęte karty bankowe, telefony komórkowe, a także szorstkie zapisy z poufnymi informacjami finansowymi o klientach banku, z których fundusze zostały nielegalnie wycofane.
Osobom zagrożono do 6 lat więzienia z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk lub angażowania się w określone działania na okres do trzech lat.
Sąd wybrał środki ostrożności. Trwa dochodzenie przedprzestrzeniowe.