„Największe banki Ukrainy podpisały memorandum ustalające ograniczenia w zakresie przelewów wychodzących w przypadku braku dokumentu potwierdzającego dochody. O tym informuje RBC-Ukraina. W szczególności nowe zasady zostały zatwierdzone przez monobank, Oschadbank, OTP Bank, PrivatBank, Pravex Bank, FUIB, Raiffeisen Bank, TASkombank i Universal Bank. Memorandum jest otwarte do podpisu. Dla klientów o wysokim poziomie ryzyka limit wyniesie 50 000 hrywien. Dla klientów średniego i niskiego ryzyka: od 1 […]”, informuje: businessua.com.ua
Największe banki Ukrainy podpisały memorandum ustalające ograniczenia w zakresie przelewów wychodzących w przypadku braku dokumentu potwierdzającego dochody. Poinformowano RBC-Ukraina.
W szczególności nowe zasady zostały zatwierdzone przez monobank, Oschadbank, OTP Bank, PrivatBank, Pravex Bank, FUIB, Raiffeisen Bank, TASkombank i Universal Bank. Memorandum jest otwarte do podpisu.
Dla klientów o wysokim poziomie ryzyka limit wyniesie 50 000 hrywien. Dla klientów średniego i niskiego ryzyka:
- od 1 stycznia 2025 r. – do 150 000 hrywien miesięcznie,
- od 1 czerwca – do 100 000 hrywien miesięcznie.
Ograniczenia będą dotyczyć wszystkich przelewów, w szczególności danych IBAN.
Uczestniczące banki ograniczą liczbę rachunków w jednej walucie na klienta do nie więcej niż trzech, chyba że zostaną potwierdzone źródła dochodów. Nie dotyczy to rachunków depozytowych, rachunków kredytowych i rachunków programów wsparcia państwa.
Klienci, którzy planują dokonywać przelewów powyżej ustalonego miesięcznego limitu zobowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego osiągane dochody.
Ponadto banki będą sprawdzać przelewy osób fizycznych i FIRCYK z zróżnicowaniem w zależności od profilu ryzyka klienta i planowanego zastosowania rachunku.
Dla przypomnienia, od 1 października 2024 r. do 1 kwietnia 2025 r. Narodowy Bank Ukrainy wprowadził limit 150 000 hrywien miesięcznie na weekendowe przelewy P2P pomiędzy osobami fizycznymi.
Źródło