„Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy zwróciło się do instytucji bankowych o informacje dotyczące rachunków do operacji finansowych spółki Sigmaur Finance LLC (kod EDRPOU 42075864), która zajmuje się udzielaniem gwarancji. BEB interesuje się informacjami o dostępności rachunków, stanie środków na nich, operacjach obciążania rachunków i/lub uznawaniu rachunków, celu płatności, danych identyfikacyjnych kontrahenta, numerze rachunku kontrahenta oraz kodzie banku kontrahenta , jak również„, informuje: ua.news
Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy zwróciło się do instytucji bankowych o informacje dotyczące rachunków do operacji finansowych spółki Sigmaur Finance LLC (kod EDRPOU 42075864), która zajmuje się udzielaniem gwarancji.
BEB jest zainteresowany informacją o dostępności rachunków, stanie środków na nich, operacjach obciążania rachunków i/lub uznawania rachunków, celu płatności, danych identyfikacyjnych kontrahenta, numerze rachunku kontrahenta oraz kodzie rachunku banku kontrahenta, a także o połączeniach telekomunikacyjnych systemu „Bank-Klient” » pomiędzy urządzeniami telekomunikacyjnymi banku a przedsiębiorstwem z danymi o zasobie numerowym przedsiębiorstwa oraz godzinami i datami połączeń.
Z informacji nt strona Narodowy Bank ma wiedzę „Sigmaur Finance” LLC, że zgodnie z wynikami sprawozdawczości za I kwartał 2022 roku stwierdzono, że wskazana spółka nie spełniała obowiązujących przepisów finansowych oraz wymogów ograniczających ryzyko transakcji z aktywów finansowych na rynku gwarancji. Już wtedy informowano, że spółka posiada koncesje na prowadzenie działalności gwarancyjnej.
W 2021 roku pojawiła się informacja, że zgodnie z wynikami raportowania złożonego przez Sigmaur Finance LLC do Narodowego Banku Polskiego za II kwartał 2021 roku stwierdzono, że na rynku gwarancji nie spełniają one bezwzględnie obowiązujących przepisów finansowych i wymogów ograniczających ryzyka w transakcjach z aktywami finansowymi Spółka zobowiązana była do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie naruszenia.
Przypomnijmy, Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy zaproszony instytucje bankowe posiadają informacje o MILOAN LLC (kod EDRPOU 40484607), która zajmuje się świadczeniem usług kredytowych.
dawniej administracja terytorialna BEB w obwodzie kijowskim zebrane informacja o działalności Spółki „Project Finance” LLC (EDRPOU 42598629), która zajmuje się między innymi handlem hurtowym zbożem, surowcem tytoniowym, nasionami i paszami dla zwierząt.
Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy przeprowadza audyt działalności bankowej FOP Serhija Witalijowycza Logoida. Znajdują się tu także organy jest zainteresowany działalność bankowa przedsiębiorcy.
Krajowa Agencja Przeciwdziałania Korupcji wykonuje oględziny majątku i majątku Dyrektora Departamentu Obsługi Prawnej Państwowej Służby Geologii i Pogłębienia Ukrainy Guby Serhija Mychajłowicza oraz członków jego rodziny.
Wcześniej w NAZK zainteresowałem się życie zastępcy rady wsi Zazim, Stanisława Sachno.
⚡️⚡️⚡️Wszystkie informacje poufne i aktualne znajdują się na naszej stronie internetowej Kanały telegramowea także bonusy i najświeższe informacje.