„Dochodzenie koncentruje się na domniemanych przestępstwach popełnionych zarówno we Francji, jak i szerszej Unii Europejskiej w latach 2019–2024.”, — informuje: www.coindesk.com
Binance zaprzeczył zarzutom, informując Coindyk w e -mailu, że „energicznie będzie walczył z wszelkimi zarzutami przeciwko niemu”.
Dochodzenie, które zostało otwarte przez Junalco, oddziału prokuratury publicznej w Paryżu, który zajmuje się przestępczością gospodarczą i finansową, obejmuje domniemane przestępstwa, które miały miejsce we Francji, a także szerszą Unię Europejską (UE). Władze francuskie po raz pierwszy rozpoczęły dochodzenie w sprawie binance w czerwcu 2023 r. Pod kątem „prania pieniędzy” i „nielegalnego” świadczenia usług handlowych kryptograficznych, zanim otrzymał zatwierdzenie regulacyjne od AMF, francuskiego regulatora finansowego, w 2022 r.
„Binance jest głęboko rozczarowany, że się tego uczę [JUNALCO] Podjął decyzję o skierowaniu tej sprawy, która ma kilka lat, francuskiemu sądownictwu w celu dalszego dochodzenia – dodał rzecznik.
W tym czasie wiadomości o wstępnym dochodzeniu w 2023 r. Następnie EOO Changpeng „CZ” Zhao nazwał raporty „FUD” w mediach społecznościowych i potwierdziła zaangażowanie Binance w jego obecność we Francji, które Zhao nazwał „flagowym centrum flagowym w Europie. ”
W kwietniu ubiegłego roku Zhao został skazany na cztery miesiące więzienia w USA za nie wdrożenie odpowiedniego klienta (KYC) i reżimu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w Binance, w ten sposób naruszając ustawę o tajemnicy bankowej (BSA). Binance przyznał się również do winy za naruszenie przepisów BSA i sankcji i zgodził się zapłacić 4,3 miliarda dolarów grzywny i kar za uregulowanie zarzutów.
W ramach umowy Zhao z amerykańskimi prokuratorami zgodził się ustąpić jako CEO Binance. Od tego czasu giełda mianowała Richard Teng, byłym regulatorem, dyrektorem generalnym. Od czasu przejęcia giełdy przez Tenga Binance powiedział, że zwiększył swoje wysiłki w zakresie zgodności, zwiększając zatrudnienie i zwiększenie wydatków o prawie 40% rok do roku.
X ikona
