„Narodowy Bank Ukrainy wydał rekomendacje dla banków i niebankowych instytucji finansowych w celu zidentyfikowania mechanizmów „fragmentacji biznesu”. Poinformowała o tym służba prasowa regulatora. NBU zauważa, że schemat uchylania się od płacenia podatków polega na rozłożeniu działalności osoby prawnej na inne podmioty gospodarcze, w szczególności za pośrednictwem przedsiębiorców indywidualnych (PPO), którzy pracują w uproszczonym systemie podatkowym. W swoim piśmie do banków, instytucji pozabankowych i„, informuje: ua.news
Narodowy Bank Ukrainy wydał rekomendacje dla banków i niebankowych instytucji finansowych w celu zidentyfikowania mechanizmów „fragmentacji biznesu”. O tym informuje służba prasowa regulatora.
NBU zauważa, że schemat uchylania się od płacenia podatków polega na rozłożeniu działalności osoby prawnej na inne podmioty gospodarcze, w szczególności za pośrednictwem przedsiębiorców indywidualnych (PPO), którzy pracują w uproszczonym systemie podatkowym.
W swoim piśmie do banków, instytucji pozabankowych i zrzeszeń bankowych Narodowy Bank przytacza znaki, które mogą wskazywać na powiązania pomiędzy osobą prawną a FOP, tzw. Grupą.
„Jeżeli analiza wykaże, że klienci należą do tej grupy, instytucje finansowe mają podstawy przypuszczać, że działalność podmiotu może mieć na celu unikanie płacenia podatków. W takim przypadku instytucje mają obowiązek powiadomić Państwową Służbę Nadzoru Finansowego o zidentyfikowanych transakcjach i dokonać dalszej oceny relacji biznesowych z uwzględnieniem zidentyfikowanych ryzyk” – podaje NBU.
Dzięki tym rekomendacjom banki i niebankowe instytucje finansowe będą mogły udoskonalić systemy zapobiegania legalizacji dochodów uzyskanych z przestępstwa, a także zwiększyć efektywność zarządzania ryzykiem w zakresie monitoringu finansowego – zauważa Narodowy Bank.
Przypominamy, że w okresie od stycznia do marca 2024 r. poprzez „Diya” został otwarty ponad 57,6 tys. FOP. To o 41,6% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Jednocześnie w pierwszych czterech miesiącach 2024 r. prawie 31 tys. FOP zatrzymał się jego działalność. Ponad 23% nowo utworzonych FOP w zeszłym roku zostało zamkniętych w 2024 r.
Wszystkie informacje poufne i aktualne znajdują się na naszej stronie internetowej Kanały telegramowea także bonusy i najświeższe informacje.