„NBU zdementował informację o blokadzie rachunków w związku z częstymi wypłatami gotówki Narodowy Bank Ukrainy zdementował informację o blokadzie rachunków bankowych w związku z częstymi wypłatami gotówki. Banki przeprowadzają weryfikację klientów wyłącznie w ramach przepisów dotyczących monitorowania finansowego.”, — informuje: unn.ua
Niektóre media i kanały Telegramu rozpowszechniają nierzetelne i manipulacyjne informacje, że Ukraińcy mogą mieć zablokowane konta bankowe z powodu częstych wypłat gotówki – więcej niż trzy razy w miesiącu, zwłaszcza w dużych kwotach, oraz częstego korzystania z kredytów gotówkowych. Podkreślamy, że informacje te nie odpowiadają rzeczywistości!
Narodowy Bank stwierdził, że media, które rozpowszechniły tę informację, odwołują się do „zaleceń Narodowego Banku Ukrainy w sprawie wzmocnienia monitorowania finansowego na Ukrainie”, nie podając konkretnych dokumentów. NBU zapewnił jednak, że w żadnych zaleceniach, pismach, rozporządzeniach ani innych oficjalnych dokumentach nie ma wymogu blokowania rachunków dla takich transakcji.
„Banki, instytucje płatnicze i finansowe w dalszym ciągu działają i dokonują właściwej weryfikacji swoich klientów wyłącznie w ramach przepisów o monitorowaniu finansowym, stosując podejście oparte na ryzyku” – podkreślił Narodowy Bank.
Przypomnienie sobie czegoś
Największe ukraińskie banki podpisały Memorandum w sprawie zapewnienia przejrzystości rynku usług płatniczych, które obejmuje ustalenie limitów na przelewy – dotyczyć to będzie także przelewów według danych IBAN, które zostaną ustalone od lutego 2025 roku.