„Jak dowiedział się „Scheme”, rosyjski biznes na Ukrainie wart 1 miliard hrywien, pomimo sankcji i aresztowań RBNiO, przeszedł w ręce nowego prywatnego właściciela„, informuje: www.radiosvoboda.org
Jak już wcześniej dowiedzieli się dziennikarze, rosyjski biznes na Ukrainie wart 1 miliard hrywien, pomimo sankcji i aresztowań RBNiO, w 2024 roku został przekazany nowemu prywatnemu właścicielowi z pominięciem państwa, które nie monitorowało zachowania zablokowanego majątku i nadal nie korzystało z mechanizm konfiskaty majątku objętego sankcjami biznesmena posiadającego rosyjski paszport. Właścicielem tych aktywów był biznesmen browarniczy Serhij Szapran, spokrewniony z byłym prokuratorem Kijowa, a obecnie szefem obwodu odeskiego Olegiem Kiperem.
„14 listopada 2024 roku Główny Wydział Śledczy Policji Narodowej Ukrainy wszczął postępowanie karne w sprawie popełnienia nielegalnych działań związanych z nielegalną sprzedażą majątku objętych sankcjami osób prawnych grupy spółek Unigran i ich dalszą legalizacją pod znamiona przestępstwa przewidziane w części. 2 art. 28 (Popełnienie przestępstwa na skutek uprzedniego zmowy grupy osób), rozdz. 2 art. 364-1 (Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza osoby prawnej prawa prywatnego, które spowodowało poważne konsekwencje), rozdz. 2 art. 369-2 (Przyjęcie oferty, obietnicy lub przyjęcia nienależnej korzyści w celu wywarcia wpływu na podejmowanie decyzji przez osobę uprawnioną do pełnienia funkcji państwa lub samorządu lokalnego), rozdz. 3 art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy (Legalizacja (pranie) mienia uzyskanego w sposób przestępczy, popełniona przez zorganizowaną grupę lub w szczególnie dużej ilości)” – czytamy w odpowiedzi OGP.
Mówimy o licznych aktywach holdingu biznesmena Ihora Naumetsa, w szczególności „Unigranu”, który wydobywa minerały z kamieniołomów w obwodzie żytomierskim i produkuje płytki chodnikowe – są to kompleksy produkcyjne, maszyny, setki wagonów, setki hektarów ziemi, stwierdzono w śledztwie „Schemat”, po którym Policja Krajowa wszczęła postępowanie.
Funkcjonariusze połączyli nowe postępowanie w sprawie odebrania majątku z materiałami wieloletniego śledztwa przedprocesowego, które toczy się od kwietnia 2022 r.
To właśnie wtedy, na początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę, w centrum uwagi sił bezpieczeństwa znalazła się działalność holdingu Unigran – kiedy SBU w towarzystwie SBU i pod przewodnictwem proceduralnym OGP , wszczął przeciwko temu holdingowi sprawę karną na podstawie szeregu artykułów – od „finansowania terroryzmu” i „tworzenia grupy terrorystycznej” po „uchylanie się od płacenia podatków”. Według wersji organów ścigania spółka, którą zarządzał obywatel Federacji Rosyjskiej Ihor Naumets, zajmowała się „nielegalnym wydobyciem z ukraińskich podziemi na skalę przemysłową” i „przeznaczyła swoje wielomilionowe zyski na finansowanie agresji Federacji Rosyjskiej na pełną skalę oraz wsparcia administracji okupacyjnej na Krymie i na wschodzie Ukrainy”.
Jak wynika ze śledztwa „Schematu”, Ihor Naumets otrzymał obywatelstwo rosyjskie w 2001 r., a w 2014 r., po ukończeniu 45. urodzin, odnowił swój paszport. Sam biznesmen twierdzi, że nie ma rosyjskiego paszportu, ale ważność dokumentu potwierdzają dane z państwowego portalu Federacji Rosyjskiej „Służby rządowe”, a także wyciągi dotyczące majątku w zagranicznych firmach, w których posiada obywatelstwo rosyjskie jest wskazane.
Wiosną 2023 roku RBNiO nałożyła sankcje na Naumetsa, jego powierniczkę, obywatelkę brytyjską Elenę Kalpę, na którą próbowano przepisać majątek Naumetsa po wszczęciu sprawy karnej, a także na szereg cypryjskich firm będących właścicielami ukraińskich spółki holdingowe. Przekazanie tego majątku w inne ręce prywatne zamiast konfiskaty na rzecz państwa stało się możliwe dzięki temu, że sędzia Peczerskiego Sądu Rejonowego w Kijowie Serhij Wowk z naruszeniem jurysdykcji usunął z nich areszt, a prokurator w ostatniej chwili zrezygnował z własnej apelacji od tej decyzji, a także ze względu na brak kary za obejście sankcji przewidzianych w ukraińskim ustawodawstwie.
Ze śledztwa wynika, że Shapran to były członek Rady Miejskiej Browarów, który stał na czele oddziału partii „For the Future”, powiązanej z Ihorem Kołomojskim. Jest właścicielem ponad dwudziestu spółek zajmujących się różnorodną działalnością: od handlu drewnem, wydobycia piasku i kruszonego kamienia, produkcji materiałów wybuchowych, po udzielanie pożyczek oraz kupno i sprzedaż nieruchomości. W śledztwie dziennikarze badali powiązania biznesmena browarniczego Serhija Szaprana z Olegiem Kiperem, obecnym szefem Odeskiego Obwodowego Zarządu Wojskowego, który do wiosny 2023 roku był głównym prokuratorem Kijowa. W komentarzu dla dziennikarzy Oleg Kiper stwierdził, że „nie wie nic o działalności tej firmy („Unigran” – red.)”, a także, że nie zna ani Serhija Shaprana, ani Igora Naumetsa. Jednocześnie zna Wołodymyra Osipowa, ale „nigdy nie ingerował w jego działalność gospodarczą/biznesową”.
W komentarzu dla dziennikarzy ukarany biznesmen Ihor Naumets potwierdził, że Serhii Shapran obiecał mu rozwiązanie „problemów biznesowych” w zamian za 50% udziałów, ale ostatecznie rzekomo „dokonał napadu” na cały biznes. A sam Shapran powiedział „Schemes”, że wszystkie zawarte przez niego umowy „są legalne”.