Sprawa menadżerów banku „Finanse i Kredyt”, którzy roztrwonili ponad 600 mln hrywien, trafiła do sądu

Prokuratorzy Prokuratury Generalnej przesłali do sądu akt oskarżenia przeciwko prezesowi zarządu JSC Bank „Finanse i Kredyt” oraz 2 jego zastępcom w sprawie faktów udziału w organizacji przestępczej i defraudacji powierzonego im mienia (część 1 artykułu 255, część 5 artykułu 191 Kodeksu karnego Ukrainy O tym poinformowała Biuro Prokuratora Generalnego, pisze UNN.

Członkowie organizacji przestępczej, będący członkami komitetu kredytowego banku, w 2010 roku wydali umowy kredytowe dla nowo utworzonej osoby prawnej pod kontrolą właściciela instytucji finansowej. Nie posiadała kapitału obrotowego, historii kredytowej ani majątku

Z danych śledztwa wynika, że ​​w przyszłości członkowie organizacji przestępczej zawierali zagraniczne kontrakty gospodarcze pomiędzy przedsiębiorstwem z jednej strony a kontrolowanymi przez organizatora spółkami nierezydentami z drugiej strony, w celu wykorzystania ich jako podstawy do wycofanie środków z banku przez kredytobiorcę.

W wyniku takich nielegalnych działań z rachunków bankowych nielegalnie przekazano setki milionów środków pożyczkowych. Później trafiały na konta firm niebędących rezydentami, które również są kontrolowane przez członków organizacji przestępczej. Oznacza to, że z terytorium Ukrainy faktycznie pobrano i nie zwrócono bankowi ponad 608 mln UAH.

Oskarżeni przebywają obecnie w areszcie.

Ponadto toczy się dochodzenie w sprawie faktycznego właściciela JSC Bank „Finanse i Kredyty” w sprawie faktów utworzenia organizacji przestępczej i udziału w niej, defraudacji i legalizacji mienia uzyskanego w sposób przestępczy (część 1 art. 255, Część 5 artykułu 191, część 3 artykułu 209 Kodeksu karnego Ukrainy).

Przypomnimy

Były wiceprezes zarządu SA „Bank „Finanse i Kredyt” został poinformowany o podejrzeniu defraudacji prawie 560,5 mln hrywien na rzecz właściciela – byłego oligarchy Konstantina Żewago.

W styczniu ubiegłego roku sąd w Chambéry we wschodniej Francji zgodził się na zwolnienie Zevago za kaucją w wysokości 1 miliona euro (1,05 miliona dolarów).

Sprawa Banku „Finanse i Kredyt”: były wiceprezes zarządu podejrzany o defraudację około pół miliarda14 listopada 2023, 08:45 • 59358 wyświetleń