„Uzależnił się od WhatsApp: finansista liczył na 47 milionów dolarów w postaci kryptowalutowych dywidend, ale teraz spędzi 24 lata w więzieniu Dyrektor generalny banku w Kansas przelał 47 milionów dolarów środków bankowych na fałszywe portfele kryptowalutowe po oszukańczym programie WhatsApp. FBI udało się odzyskać jedynie 8 milionów dolarów, a bankier został skazany na 24 lata więzienia.„, informuje: unn.ua
Odniesienie
53-letnia Shan Haynes, dyrektor małego banku w Kansas, stała się ofiarą „rozboju świń” – wyrafinowanego oszustwa związanego z kryptowalutą.
W 2022 roku w rozmowie na WhatsAppie nadawca zaoferował finansiście opłacalną możliwość inwestycji w portfel kryptowalutowy z bardzo atrakcyjnym zwrotem.
System był łatwy w użyciu – działał poprzez aplikację i obejmował kryptowaluty.
Odniesienie
W oszustwach typu „rozbój świń” zazwyczaj biorą udział oszuści, którzy namawiają ofiary do zainwestowania pieniędzy obietnicą dużego zysku, a następnie znikają wraz z pieniędzmi.
Jak doszło do oszustwa
Zasadniczo Haynes zainwestował własne pieniądze w fałszywe inwestycje w kryptowaluty.
Później zaczął „pożyczać” pieniądze z innych źródeł: z funduszy kościoła, do którego regularnie uczęszczał Haynes; następnie z funduszy uczelni jednej z córek, a od 2023 r. z Tri-State Bank, w którym pracował. Działo się to przy przelewach na kwotę 1 lub 2 milionów dolarów jednorazowo, a nawet zmuszało pracowników banku do omijania limitów ustalonych przez sam bank w celu realizacji przelewów żądanych przez najwyższego menadżera banku.
Bitcoin rośnie powyżej 89 000 dolarów: wywołując rekordowy wzrost kryptowaluty12 listopada 2024, 08:18 • 19805 wyświetleń
Tym samym 53-letni mężczyzna dokonał przelewów na kwotę 6,7 mln dolarów, a drugi na 10 mln dolarów. Kwoty te przekazał do swojej oszukańczej działalności.
Wspólnicy zapewniali Haynesa, że jego inwestycja przyniesie ogromne dywidendy, a on musi jedynie zainwestować więcej pieniędzy, aby odzyskać to, co już zainwestował.
Plan został odtajniony przez dyrektora finansowego, a FBI odkryło oszustwo
Czujność dyrektora finansowego banku pomogła w wykryciu oszustwa, co doprowadziło do wszczęcia dochodzenia państwowego, które ujawniło pełny zakres oszustwa.
Wyłudził od przedsiębiorcy 250 tys. dolary w kryptowalucie: funkcjonariusze organów ścigania zdemaskowali grupę przestępczą wyłudzaczy2 września 2024, 12:07 • 20861 wyświetleń
Według dokumentów sądowych Haynes zorganizował skomplikowany plan, w ramach którego przelał ponad 47 milionów dolarów w funduszach bankowych na liczne konta kryptowalutowe kontrolowane przez osoby trzecie.
FBI odzyskało 8 milionów dolarów z 47 milionów dolarów skradzionych w wyniku włamania się do portfela kryptowalutowego objętego oszustwem. W sierpniu Haynes został skazany na 24 lata i pięć miesięcy więzienia po przyznaniu się do defraudacji.
Deponentów oszukano na prawie 14 milionów hrywien: zdemaskowano oszustów sprzedających mieszkania bez dokumentów1 listopada 2024, 12:29 • 13677 wyświetleń