25 września, 2024
Binance twierdzi, że pomogło indyjskiemu Dyrektoriatowi ds. Egzekwowania Prawa w namierzeniu 47,6 mln USD związanych z oszustwem hazardowym thumbnail
Biznes

Binance twierdzi, że pomogło indyjskiemu Dyrektoriatowi ds. Egzekwowania Prawa w namierzeniu 47,6 mln USD związanych z oszustwem hazardowym

Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, pomogła indyjskiej Dyrekcji ds. Egzekwowania Prawa (ED), organowi prowadzącemu dochodzenia w sprawie przestępstw finansowych, w aresztowaniu czterech osób zamieszanych w oszustwo hazardowe o wartości 47,6 mln dolarów, poinformowała giełda w środę.”, — informuje: www.coindesk.com

  • Firma Binance twierdzi, że pomogła indyjskiemu Dyrektoriatowi ds. Egzekwowania Prawa w namierzeniu funduszy i aresztowaniu czterech osób zamieszanych w oszustwo związane z grami hazardowymi.
  • Ofiary były wciągane w internetowe zakłady i gry, obiecując łatwy zarobek, po czym łapano je w pułapkę.
Binance, największa na świecie giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotu, pomogła indyjskiej Dyrekcji ds. Egzekwowania Prawa (ED), organowi prowadzącemu dochodzenie w sprawie przestępstw finansowych, w aresztowaniu czterech osób zamieszanych w oszustwo związane z grami hazardowymi o wartości 47,6 mln dolarów.

Binance „udostępniło kluczowe informacje wywiadowcze, które odegrały kluczową rolę w namierzeniu funduszy i odkryciu sieci oszustw” – głosi komunikat. „Śledztwo ED ujawniło powiązania z portfelami cyfrowymi, a także głęboką współpracę z jednostką wywiadu finansowego (FIU) Binance”.

Oszustwo dotyczy aplikacji do gier Fiewin, za pomocą której ofiary były wabione do internetowych zakładów i gier, obiecując łatwe zarobki, a następnie kradnąc swoje fundusze.

ED i Binance nie odpowiedziały natychmiast na pytanie CoinDesk dotyczące odzyskania 47,6 mln USD.

„Współpraca publiczno-prywatna jest kluczowa w rozwiązywaniu skomplikowanych przestępstw finansowych” — powiedział anonimowy przedstawiciel ED cytowany przez Binance. „W tym przypadku (Binance) udzielili nam wsparcia analitycznego, które przyczyniło się do śledztwa”.

Na początku tego roku Binance była jedną z dwóch giełd zagranicznych zarejestrowanych w indyjskiej jednostce dochodzeniowo-śledczej Financial Investigation Unit, co stanowi swego rodzaju miękką legitymizację w kraju, w którym kryptowaluty pozostają „nieuregulowane”.

W 2022 roku ED i Binance połączyły siły, aby zamrozić miliony w ramach dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, związanego z aplikacją do gier o nazwie E-Nuggets.

Ujawnienie

Należy pamiętać, że nasze

polityka prywatności,

warunki użytkowania,

ciastka,

I

nie sprzedawaj moich danych osobowych

został zaktualizowany

.

CoinDesk jest

nagradzany

media, które zajmują się branżą kryptowalut. Jego dziennikarze przestrzegają

ścisły zbiór zasad redakcyjnych.

W listopadzie 2023 r.

CoinDesk został przejęty

przez grupę Bullish, właściciela

Zwyżkowy,

regulowana giełda aktywów cyfrowych. Grupa Bullish jest w większości własnością

Block.one; obie firmy mają

zainteresowania

w różnorodnych biznesach związanych z technologią blockchain i aktywami cyfrowymi oraz znaczących zasobach aktywów cyfrowych, w tym bitcoinów.

CoinDesk działa jako niezależna spółka zależna z komitetem redakcyjnym w celu ochrony niezależności dziennikarskiej. Pracownicy CoinDesk, w tym dziennikarze, mogą otrzymać opcje w grupie Bullish jako część swojego wynagrodzenia.

Amit Singh

Powiązane wiadomości

COMINBANK zajął 7 miejsce wśród TOP-19 banków z najbardziej wiarygodnymi depozytami

unian ua

Wsparcie dla ofiar powodzi. Na co mogą liczyć?

rmf24 .pl

Jak pomóc powodzianom, by nie narobić sobie problemów? Skarbówka wyjaśnia

rmf24 .pl

Zostaw komentarz

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Zaakceptować Czytaj więcej