„Przedstawiciele instytucji finansowych dyskutowali o połączeniu wysiłków sektora bankowego na rzecz skutecznego przeciwdziałania przestępstwom finansowym.„, informuje: www.unian.ua
Przedstawiciele instytucji finansowych dyskutowali o połączeniu wysiłków sektora bankowego na rzecz skutecznego przeciwdziałania przestępstwom finansowym.
Znacząco wzrosła liczba instytucji finansowych, które wprowadzą ograniczenia w przelewach kartowych / fot. REUTERSDo memorandum w sprawie ograniczenia przelewów kartowych, które podpisały cztery największe ukraińskie banki, dołączyło kolejnych 25 instytucji finansowych – 23 banki i dwie firmy finansowe. Poinformowała o tym służba prasowa Związku Banków Ukraińskich (AUB).
Poinformowano, że stowarzyszenie odbyło spotkanie z najwyższą kadrą kierowniczą wiodących banków i firm finansowych Ukrainy. Dyskutowali o „włączeniu wysiłków sektora bankowego na rzecz skutecznego zwalczania przestępstw finansowych podważających stabilność systemu gospodarczego”.
„Podpisane Memorandum jest odpowiedzią rynku na wyzwania stojące przed systemem bankowym i ma na celu minimalizację nadużyć poprzez tzw. drop schemaciki. Jesteśmy przekonani, że wdrożenie tych działań znacząco obniży ryzyko, zapewni przejrzystość i zwiększy zaufanie do sektora finansowego Ukrainy” – zauważył prezes AUB Andrij Dubas.
Kolejne 23 banki Ukrainy i 2 firmy finansowe będące jednocześnie systemami płatniczymi przystąpiły do Memorandum w sprawie zapewnienia przejrzystości funkcjonowania rynku usług płatniczych:
- „Ukreximbank”
- „UKRGASBANK”
- „KRYSTALBANK”
- „BANK GLOBUS”
- „BANK MTB”
- „RADABANK”
- „Bank Pomysłów”
- „ALTBANK”
- „Bank Sojuszu”
- „EPB”
- „CZYSZCZENIE”
- „Polycombank”
- „BANK KAPITAŁOWY ZAUFANIA”
- „Ukraiński Bank Odbudowy i Rozwoju”
- „OXI BANK” SA „PIERWSZY BANK INWESTYCYJNY”
- „BANK AGROPROSPERIS”
- „NovaPay” (NovaPay)
- „Bank ProKredytowy”
- „Kominbank”
- Pravex Banku
- FC „EVO” (RozetkaPay)
- BANK „KAPITAŁ UKRAIŃSKI”
- „BANK SENSU”
- „SKY-BANK”
Ograniczenia w przelewach kartowych – co wiadomo10 grudnia Narodowy Bank ogłosił podpisanie Memorandum w sprawie zapewnienia przejrzystości bankowego rynku usług płatniczych pomiędzy dwoma wyspecjalizowanymi stowarzyszeniami i czterema bankami: „Oshchadbank”, „Raiffeisen Bank”, „KB PrivatBank” i „Universal Bank” ( monobank).
Memorandum przewiduje kontrolę klientów już na etapie otwierania rachunków i ich podział na tych, dla których istnieją kryteria „wysokiego” i „niskiego” ryzyka. Ograniczenia w transakcjach dla klientów o niepotwierdzonych dochodach wyniosą: 50 000 UAH dla klientów zakwalifikowanych do kategorii „wysokie” ryzyko oraz 150 000 UAH dla klientów o „średnim” i „niskim” ryzyku od 1 lutego 2025 r. oraz 100 000 UAH od 1 czerwca 2025 r.
Wasyl Furman, członek Rady NBU, powiedział, że zdecydowana większość obywateli Ukrainy nie odczuje wprowadzonych przez banki ograniczeń w przelewach kartowych. Klient może także przedstawić bankowi odpowiednie zaświadczenia o zarobkach lub innych dochodach, w takim przypadku limit zostanie przedłużony.
Być może zainteresują Cię także nowości:
- Jak banki będą sprawdzać FOP i za co zostaną „ukarane”: prawnik wyjaśnił nowe zasady kontroli
- NBU podniósł stopę dyskontową: bankier wyjaśnił, co stanie się z kredytami i depozytami Ukraińców
- Nowy rekord: Narodowy Bank podniósł oficjalny kurs dolara