„Jednostka jest wspólnym przedsięwzięciem firm Tron, TRM Labs i Tether.”, — informuje: www.coindesk.com
Przedsięwzięcie przeanalizowało miliony transakcji na pięciu kontynentach, monitorując łączny wolumen przekraczający 3 miliardy USDT, największej monety typu stablecoin, podał T3 w oświadczeniu.
T3 polega na tym, że TRM Labs wykorzystuje swoją inteligencję blockchain i narzędzia monitorujące, aby pomóc Tron i Tether identyfikować i zamrażać USDT powiązane z nielegalną działalnością. Na blockchainie Tron wyemitowano prawie 60 miliardów dolarów w USDT, co stanowi największą emisję za Ethereum, która ma nieco ponad 75 miliardów dolarów.
Pranie pieniędzy jako usługa – polegająca na wynajmowaniu podmiotów w ciemnej sieci do czyszczenia nielegalnych funduszy – jest największym źródłem zamrożonych środków, powiedział Chris Janczewski, szef globalnego działu dochodzeń w TRM Labs. Oszustwa inwestycyjne, nielegalne narkotyki, finansowanie terroryzmu, oszustwa polegające na szantażu, hacki, exploity, a nawet przestępstwa z użyciem przemocy również były celem, powiedział w wywiadzie dla CoinDesk.
„Blockchain to złe miejsce do prania pieniędzy, ponieważ jest tak przejrzysty. Możemy potwierdzać zgłoszenia ofiar na publicznym blockchainie, a nawet identyfikować inne ofiary, co jest poziomem wglądu, który po prostu nie jest możliwy w przypadku tradycyjnych finansów” – powiedział Janczewski.
T3 twierdzi, że aż 3 miliony zamrożonych USDT miało powiązania z Koreą Północną, która aktywnie próbowała infiltrować projekty kryptograficzne w celu zbierania funduszy dla reżimu przywódczego kraju. W grudniu Departament Skarbu USA ogłosił, że zamknął północnokoreańską sieć zajmującą się praniem pieniędzy.
„Ostatecznie mamy nadzieję, że dzięki naszym wysiłkom nie tylko ofiary odzyskają swoje fundusze, ale także złoczyńcy pomyślą dwa razy, zanim zaangażują się w nielegalną działalność na blockchainach takich jak Tron” – powiedział Janczewski.
Ikona X
