19 września, 2024
SEC oskarża 3 osoby i 5 firm o prowadzenie oszustw związanych z rzeźnią świń thumbnail
Biznes

SEC oskarża 3 osoby i 5 firm o prowadzenie oszustw związanych z rzeźnią świń

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wniosła pozew przeciwko trzem osobom fizycznym i pięciu firmom za rzekome prowadzenie oszustw związanych z ubojem świń – rodzaju oszustwa inwestycyjnego opartego na zaufaniu, w którym oszuści zaprzyjaźniają się z ofiarami za pośrednictwem aplikacji społecznościowych opartych na wiadomościach tekstowych, zyskują ich zaufanie i przekonują do inwestowania dużych kwot pieniędzy w fikcyjne platformy kryptowalutowe, po czym kradną ich środki i znikają.”, — informuje: www.coindesk.com

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wniosła pozew przeciwko trzem osobom fizycznym i pięciu firmom za rzekome prowadzenie oszustw związanych z ubojem świń – rodzaju oszustwa inwestycyjnego opartego na zaufaniu, w którym oszuści zaprzyjaźniają się z ofiarami za pośrednictwem aplikacji społecznościowych opartych na wiadomościach tekstowych, zyskują ich zaufanie i przekonują do inwestowania dużych kwot pieniędzy w fikcyjne platformy kryptowalutowe, po czym kradną ich środki i znikają.

Dwa pozwy złożone we wtorek to pierwsze działania egzekwowania prawa podjęte przez SEC w związku z zarzutem tego typu oszustwa kryptowalutowego. Zostały złożone dzień przed przesłuchaniem Komisji ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów USA w sprawie oszustw związanych z ubojem świń.

„Oszustwa inwestycyjne w relacje, w tym te obejmujące inwestycje w aktywa kryptograficzne, stwarzają ryzyko katastrofalnych szkód dla inwestorów detalicznych, a zagrożenie to szybko rośnie, ponieważ oszustwa te stają się coraz bardziej popularne wśród oszustów” — powiedział Gurbir S. Grewal, dyrektor Wydziału Egzekwowania Prawa SEC w oświadczeniu prasowym. „W tych dwóch przypadkach twierdzimy, że oszuści stworzyli fałszywe ekosystemy kryptograficzne, które wyświetlały inwestorom fałszywe informacje. Nasze zarzuty służą jako przypomnienie opinii publicznej, aby była w stanie podwyższonej czujności w przypadku potencjalnych oszustw obejmujących okazje inwestycyjne promowane przez nieznajomych w mediach społecznościowych”.

Pozew SEC przeciwko rzekomej platformie do handlu kryptowalutami NanoBit zarzuca uczestnikom oszustwa – w tym trzem mieszkańcom USA wymienionym w pozwie, 28-letniej Jiajie Liu z Los Angeles w Kalifornii, 29-letniej Fei Liao z San Gabriel w Kalifornii i 26-letniej Hua Zhao z Flushing w Nowym Jorku – że brali udział w skoordynowanym procederze mającym na celu oszukanie co najmniej 18 inwestorów na kwotę prawie 1 miliona dolarów w aktywach kryptowalutowych i walucie fiducjarnej.

Liao, Zhao i Liu rzekomo udawali profesjonalistów z branży finansowej w grupach WhatsApp i namawiali potencjalnych inwestorów do wpłacania pieniędzy na platformę NanoBit. Chociaż platforma zdawała się pokazywać inwestorom, że ich aktywa zarabiają pieniądze, gdy próbowali wypłacić pieniądze, nie mogli – a oszuści zniknęli.

Drugi pozew złożony przez SEC we wtorek przeciwko innej fałszywej platformie do handlu kryptowalutami o nazwie CoinW6 twierdzi, że nienazwani uczestnicy oszustwa oszukali co najmniej 11 inwestorów na kwotę 2,2 mln dolarów w okresie od lipca 2022 r. do grudnia 2023 r.

Jednak zamiast udawać profesjonalistów z branży finansowej, uczestnicy oszustwa CoinW6 rzekomo przybierali postać „młodych, atrakcyjnych profesjonalistów” i udawali, że trafili na profil ofiary w mediach społecznościowych, po czym próbowali nawiązać z nią romans.

Podobnie jak w przypadku wielu operacji uboju świń, oszuści z CoinW6 rzekomo spędzili tygodnie na rozwijaniu romantycznych relacji za pomocą wiadomości tekstowych, zanim wspomnieli o kryptowalucie. Po tym, jak mocno wbili pazury w ofiary, które w tym momencie uważały swoje romantyczne związki za prawdziwe, oszuści przedstawili pomysł zainwestowania w CoinW6.

Według skargi, interfejs internetowy pokazywał ofiarom, że ich inwestycje przynoszą znaczne zyski, a oszuści wywierali na nie presję, aby wpłacały coraz więcej pieniędzy na platformę – czasami „nawet zalecając inwestorom wypłacanie środków z kont emerytalnych lub pożyczanie pieniędzy od przyjaciół i rodziny w celu generowania większych zysków na CoinW6” – często udając romantyczne wypłacanie środków.

Z najnowszego raportu FBI wynika, że ​​w ubiegłym roku inwestorzy stracili rekordową kwotę 5,6 mld USD w wyniku oszustw kryptowalutowych, z czego 4 mld USD przepadło w wyniku oszustw inwestycyjnych, w tym oszustw związanych z ubojem świń.

Pod redakcją Nikhilesha De.

Ujawnienie

Należy pamiętać, że nasze

polityka prywatności,

warunki użytkowania,

ciastka,

I

nie sprzedawaj moich danych osobowych

został zaktualizowany

.

CoinDesk jest

nagradzany

media, które zajmują się branżą kryptowalut. Jego dziennikarze przestrzegają

ścisły zbiór zasad redakcyjnych.

W listopadzie 2023 r.

CoinDesk został przejęty

przez grupę Bullish, właściciela

Zwyżkowy,

regulowana giełda aktywów cyfrowych. Grupa Bullish jest w większości własnością

Block.one; obie firmy mają

zainteresowania

w różnorodnych biznesach związanych z technologią blockchain i aktywami cyfrowymi oraz znaczących zasobach aktywów cyfrowych, w tym bitcoinów.

CoinDesk działa jako niezależna spółka zależna z komitetem redakcyjnym w celu ochrony niezależności dziennikarskiej. Pracownicy CoinDesk, w tym dziennikarze, mogą otrzymać opcje w grupie Bullish jako część swojego wynagrodzenia.

Ligon Czejenów
Cheyenne Ligon jest reporterką CoinDesk, która skupia się na regulacjach i polityce kryptowalut. Nie ma znaczących zasobów kryptowalut.

Obserwuj @cheyenneligon na Twitterze

Powiązane wiadomości

PKOl traci fundusze. Media: Kolejny koncern wstrzymuje przelewy

polsat news

Bitcoin wzrasta powyżej 62 000 dolarów, Binance uruchamia minigrę Telegram: Co nowego na rynku kryptowalut

minfin com.ua

Ponad 40 firm dołącza do Central Bank Group, aby zbadać tokenizację płatności transgranicznych

coindesk com

Zostaw komentarz

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Zaakceptować Czytaj więcej