„W grudniu 2024 r. Narodowy Bank Polski zastosował miary wpływu wobec trzech banków i dwudziestu pięciu niebankowych instytucji finansowych za naruszenia w zakresie monitorowania finansowego i przepisów walutowych.„, informuje: minfin.com.ua
W grudniu 2024 r. Narodowy Bank Polski zastosował miary wpływu wobec trzech banków i dwudziestu pięciu niebankowych instytucji finansowych za naruszenia w zakresie monitorowania finansowego i przepisów walutowych. Poinformowała o tym służba prasowa regulatora.
Następujące osoby zostały ukarane grzywną za naruszenia przepisów w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji (praniu) dochodów z przestępstwa, finansowania terroryzmu i finansowania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia, przepisów walutowych:
- JSC „RVS BANK” za ponad 135 milionów hrywien.
- JSC „AB „RADABANK” — kara w wysokości 2 mln UAH.
- PJSC „MTB BANK” — kara w wysokości 851 000 UAH.
NBU ukarało także szereg niebankowych instytucji finansowych.
Przeczytaj także: Narodowy Bank wymienił 10 najbardziej dochodowych banków na 11 miesięcy 2024 roku