BEA ujawniła grupę firm, które wykorzystywały do ​​wycofywania środków amerykańskich inwestorów w ramach uchylania się od płacenia podatków podczas przeładunku pszenicy

Detektywi Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego zdemaskowali grupę firm, które przy przeładunku pszenicy uchylały się od płacenia 30 mln UAH podatku dochodowego. Spółki wchodzą w skład holdingu mającego siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i toczącego się w szeregu postępowań karnych i spraw sądowych dotyczących nielegalnego wycofania środków z amerykańskich funduszy inwestycyjnych. Obecnie trwają przeszukania terminalu zbożowego. Poinformowała o tym służba prasowa BES UNN.

Prawdopodobnie mówimy o spółkach Pista Oil-Ukraine, Olympex Coupe International, Metalzukrain wchodzących w skład holdingu GNT Group, a także Attolo Granum. UNN wielokrotnie pisywał o działaniach ukrytych organizowanych przez beneficjentów Grupy GNT, które skutecznie zablokowały możliwość legalnego funkcjonowania terminalu zbożowego Olympex i uniemożliwiły dostęp do niego jego prawowitym właścicielom, amerykańskim funduszom.

BES zauważa, że ​​przedsiębiorstwa w swoich zeznaniach podatkowych zaniżyły koszt przeładunku ładunku o połowę w stosunku do ceny rynkowej. Różnica została przekazana spółkom kontrolowanym przez nierezydentów. Nierozliczone środki wróciły później do kraju za pośrednictwem nielegalnych punktów wypłaty gotówki. W ten sposób spółki holdingu uniknąły płacenia 30 mln UAH podatku dochodowego.

„Trwają czynności wyjaśniające na terenie centrum logistycznego, terminalu przeładunku zboża i pomieszczeń biurowych. Aktywnie sprzeciwiają się im przedstawiciele ww. firm. W szczególności odmawiają przekazywania informacji i dokumentów, blokują lokal i próbują ukryć dowody rzeczowe” – zauważa Biuro.

Większość spółek z agroholdingu GNT Groza i Naumenko występuje w sprawie o niepłacenie podatków na dużą skalę – BEB15.07.24, 13:39 • 109641 widok

BES zauważa również, że sprawdza działalność przedsiębiorstw i innych osób zaangażowanych w nielegalną działalność, w tym znanego przemytnika Alperina. Wcześniej był kilkakrotnie oskarżany o nielegalny eksport „czarnego zboża” przez firmę Olympex.

Przypominamy, że amerykańskie fundusze Argentem Creek Partners i Innovatus Capital Partners od kilku lat prowadzą spory sądowe dotyczące nieruchomości należących do dłużnika spółki Olimpex Coupe International (część Grupy GNT). W szczególności dotyczy to terminalu zbożowego Olimpex Coupe International w Morskim Porcie Handlowym w Odessie.

Rok temu Wysoki Trybunał Anglii i Walii aresztował majątek Grupy GNT i terminalu zbożowego Olimpex Coupe o wartości ponad 118 mln dolarów. Później skazał właścicieli terminala Grozę i Naumenkę na 20 miesięcy więzienia.

Dodać

Oprócz sporu dotyczącego własności terminalu Olympex, Groza i Naumenko wielokrotnie zwracali uwagę dziennikarzy UNN w szczególności ze względu na schematy uchylania się od płacenia podatków i możliwą współpracę z Rosjanami w kwestii „szarego” eksportu zbóż.