„Beneficjentom i kierownictwu kasyna Pin-Up nałożono środki zapobiegawcze. Sąd nałożył areszt jako środek przymusu na beneficjentów i menedżerów najwyższego szczebla kasyna Pin-Up. Są podejrzani o pomocnictwo i podżeganie do Rosji.”, — informuje: unn.ua
Według źródeł UNN jest to kasyno Pin-Up.
Wcześniej funkcjonariusze SBI zgłosili podejrzenia pomocy Federacji Rosyjskiej beneficjentom rzeczywistym kasyna internetowego, dyrektorowi oraz właścicielowi znaku towarowego i nazwy domeny.
Organy ścigania potwierdziły powiązania kasyna internetowego z przedstawicielami Rosji i rosyjskiego kapitału, a także z podmiotami objętymi sankcjami na Ukrainie. Działalność ta działała także pod przykrywką podmiotów objętych dochodzeniem Biura.
W toku dochodzenia ustalono, że osoby powiązane z działalnością kasyn online prowadzą swoją działalność gospodarczą na terytorium tzw. „lPR”, wypełniając w ten sposób budżet agresora. Finansują blok siłowy, kompleks wojskowo-przemysłowy Federacji Rosyjskiej, a także zbrojną agresję na Ukrainę
Ponadto, zdaniem SBI, osoba bezpośrednio kontrolująca działalność kasyna internetowego, po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę, finansowała weteranów tzw. „svo”. Samo kasyno, jak zauważono, nadal działa w Rosji i na rosyjskich zasobach internetowych.
Obecnie Biuro wraz z innymi uprawnionymi organami podejmuje działania mające na celu odzyskanie skonfiskowanych i przekazanych Agencji Odzyskiwania i Zarządzania Majątkiem (ARMA) środków do dochodów państwa.
Przypomnienie sobie czegoś
Sąd przychylił się do wniosku SBI i Prokuratury Generalnej o przekazanie ARiMR ponad 2,6 miliarda hrywien (cała kwota skonfiskowanych środków, w tym dochodowych transakcji finansowych) skonfiskowanych na rachunkach kasyna internetowego powiązanego z przedstawicielami stan agresora. Jednocześnie sprawcy podejmowali nawet nielegalne i nieskuteczne próby zniesienia zajęcia majątku przekazanego ARiMR.
5 listopada Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził zakup przez ARiMR obligacji wojskowych o wartości 2 miliardów hrywien za te środki.