„Obrona Kołomojskiego przeczytała mniej niż połowę tomów postępowań karnych – prawnicy BESKolomojskiego przestudiowali 225 z 550 tomów postępowań karnych BES. Sprawa dotyczy sprzeniewierzenia środków NBU przeznaczonych na refinansowanie Privatbanku”, — informuje: unn.ua
W sierpniu ubiegłego roku śledczy BES-u rozdzielili materiały śledztwa przedprocesowego przeciwko znanemu oligarsze do odrębnego postępowania karnego, w którym ogłosili zakończenie śledztwa z 4 artykułów Kodeksu karnego Ukrainy: Część 3 Sztuka. 27 ust. 3 art. 28 ust. 2 art. 366 (fałszowanie), część 3 art. 27 ust. 3 art. 28 ust. 2 art. 200 (Niezgodne z prawem działania dotyczące dokumentów przelewowych, kart płatniczych i innych środków dostępu do rachunków bankowych, pieniądza elektronicznego), art. 27, ust. 3, art. 209 (Legalizacja (pranie) dochodów z przestępstwa), art. 27, ust. 3, art. 191, ust. 5 (Przywłaszczenie, defraudacja lub zajęcie mienia w wyniku nadużycia stanowiska).
Jednocześnie trwa śledztwo w sprawie pozostałych członków ugrupowania zorganizowanego i kierowanego przez oligarchę.
Detektywi BES prowadzą także śledztwo w sprawie dwóch fabryk żelazostopów powiązanych ze znanymi ukraińskimi oligarchami. Obecnie ARiMR rozpoczęła kontrolę majątku należących do Kołomojskiego Zakładów Żelazostopów Nikopol. Majątek przedsiębiorstwa został przekazany Agencji Odzyskiwania i Zarządzania Mieniem zgodnie z postanowieniem sędziego śledczego Sądu Rejonowego Szewczenkowskiego w Kijowie.
Poprzednio
W toku postępowania przygotowawczego ustalono, że w 2014 roku urzędnicy PrivatBanku sprzeniewierzyli środki Narodowego Banku Ukrainy przeznaczone na refinansowanie banku w wysokości ponad 19 miliardów hrywien. Podstawą takich działań były wątpliwe umowy kredytowe zabezpieczone prawami majątkowymi do towarów i aktywów, w tym do Zakładów Żelazostopów Nikopol.
Detektywi BES ustalili również, że firmy od długiego czasu eksportowały produkty żelazostopowe do Austrii, na Cypr i do szeregu innych krajów europejskich. Sprzedając surowce odbiorcom zagranicznym, władze zakładów celowo zaniżały ich wartość. Umożliwiło im to unikanie podatków na szczególnie dużą skalę.
Dochodzenie przedprocesowe jest w toku.
Przypomnienie sobie czegoś
W sierpniu poinformowano, że funkcjonariusze organów ścigania zakończyli śledztwo w sprawie biznesmena Ihora Kołomojskiego za defraudację 5,36 mld UAH i legalizację 4,1 mld UAH.
W jednej ze swoich spraw biznesmenowi Ihorowi Kołomojskiemu zmieniono tymczasowe aresztowanie na kaucję w wysokości ponad 1,87 miliarda hrywien.
Siedem samolotów Kołomojskiego przechwyconych na Ukrainie10.12.24, 20:52 • 24664 wyświetleń