„Bankowy program oszustw na rynku nieruchomości oszukał inwestorów na 90 milionów dolarów – policja Policja odkryła organizację przestępczą składającą się z 27 osób, która zdefraudowała 90 milionów hrywien od deponentów banków poprzez zastaw na nieistniejących nieruchomościach. Fundusze przeznaczono na budowę fabryk, elektrociepłowni i luksusowych nieruchomości.”, — informuje: unn.ua
Bliższe dane
„Sprawca specjalnie pozyskał instytucję finansową w celu realizacji swoich przestępczych zamiarów. W transakcji zaangażowali się szef i członkowie zarządu banku, szef rady nadzorczej, prywatni przedsiębiorcy, rzeczoznawcy i urzędnicy państwowi. Pod przewodnictwem organizatora zarejestrowały w państwowym rejestrze praw majątkowych duże nieruchomości, rzekomo położone w centralnych obwodach Kijowa i Charkowa” – czytamy w raporcie policji.
Z informacji wynika, że „te nieistniejące obiekty stały się przedmiotem zabezpieczenia udzielenia pożyczek na łączną kwotę ponad 90 mln hrywien”.
Jak podano, otrzymane środki deponentów zostały przeznaczone na własne projekty biznesowe – budowę fabryk, elektrociepłowni, finansowanie kopalni, a także zakup elitarnych nieruchomości i pojazdów. Jednocześnie pracownicy departamentu bezpieczeństwa bankowego co roku sporządzali akty weryfikacji obecności i płynności nieistniejącego majątku zabezpieczającego – podała policja.
Jak wskazano, efektem takich działań było ogłoszenie w 2021 roku upadłości banku, gdyż nie zapewniał płatności własnym klientom i nie rozliczał się ze zleceń płatniczych.
W toku śledztwa ustalono, że w skład organizacji przestępczej wchodziło 27 sprawców. Siedmiu z nich zostało wcześniej powiadomionych o podejrzeniu przywłaszczenia mienia i fałszerstwa urzędowego.
W styczniu 2025 r. policja zebrała wystarczający materiał dowodowy, aby ogłosić podejrzenia wobec kluczowych członków organizacji przestępczej. Wśród podejrzanych jest właściciel upadłego banku.
Jak podała Prokuratura Generalna, „o podejrzeniu powiadomiono 27 członków organizacji przestępczej, która pod przewodnictwem właściciela upadłego banku – byłego posła, zdefraudowała 90 mln hrywien od deponentów”.
Jak wynika ze śledztwa, „Deputowany Ludowy Ukrainy IV-VI kadencji, były Minister Przemysłu Węglowego, w 2016 roku nabył instytucję finansową w celu przejęcia środków deponentów”.
Podejrzani są oskarżeni o utworzenie, kierowanie organizacją przestępczą i udział w niej, przywłaszczenie, defraudację i zajęcie mienia, fałszerstwo urzędowe i pranie pieniędzy uzyskanych środkami przestępczymi (część 1 art. 255, część 5 art. 191, Część 1 art. 366, część 3 art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy).
Policja zajęła 12 mieszkań sprawców w Kijowie, 5 domów prywatnych w centrum miasta o łącznej powierzchni ponad 2000 mkw., działki, 12 luksusowych samochodów, 12 miejsc parkingowych oraz prawa korporacyjne w kapitałach zakładowych spółek powiązanych sprawcy.
Podejrzanym grozi do 12 lat więzienia z konfiskatą mienia.
Przypomnienia
60-letnia kobieta z Iwano-Frankowska jest podejrzana o oszukanie około dziesięciu osób na łączną kwotę ponad 420 000 dolarów i 160 000 euro. Prosiła o pieniądze na fikcyjne projekty biznesowe, obiecując zwrócić je w formie nagrody.