„Sprawa dyrektorów Banku Finansów i Kredytu, którzy zdefraudowali ponad 600 mln hrywien, trafiła do sądu. Prezes zarządu i dwóch zastępców Banku Finansów i Kredytu oskarżeni są o utworzenie organizacji przestępczej. Za pośrednictwem kontrolowanych spółek nielegalnie wyciągnęli z banku ponad 608 mln hrywien.”, — informuje: unn.ua
W 2010 roku członkowie organizacji przestępczej, będący członkami komitetu kredytowego banku, zawarli umowy kredytowe na rzecz nowo utworzonej osoby prawnej kontrolowanej przez właściciela instytucji finansowej. Nie posiadała kapitału obrotowego, historii kredytowej i nie posiadała żadnego majątku
Jak wynika z dochodzenia, członkowie organizacji przestępczej sporządzali następnie zagraniczne umowy gospodarcze pomiędzy przedsiębiorstwem z jednej strony a spółkami niebędącymi rezydentami kontrolowanymi przez organizatora z drugiej strony, aby wykorzystać je jako podstawę do wypłaty środków przez pożyczkobiorcę z banku.
W wyniku tych nielegalnych działań z rachunków banku nielegalnie przekazano setki milionów środków kredytowych. Następnie trafiały na konta firm niebędących rezydentami, które również są kontrolowane przez członków organizacji przestępczej. Innymi słowy, z terytorium Ukrainy faktycznie pobrano i nie zwrócono bankowi ponad 608 mln UAH.
Oskarżeni przebywają obecnie w areszcie.
Ponadto toczy się dochodzenie przeciwko faktycznemu właścicielowi JSC Bank Finance and Credit w sprawie faktów utworzenia i udziału w organizacji przestępczej, defraudacji i legalizacji mienia uzyskanego w sposób przestępczy (część 1 art. 255, część 5 art. 191 , część 3 artykułu 209 Kodeksu karnego Ukrainy).
Przypomnienie sobie czegoś
Były wiceprezes zarządu JSC Bank Finance and Credit otrzymał zawiadomienie o podejrzeniu defraudacji prawie 560,5 mln hrywien na rzecz właściciela, byłego oligarchy Konstantina Żewago.
W styczniu ubiegłego roku sąd w Chambéry we wschodniej Francji zgodził się na zwolnienie Zhevago za kaucją w wysokości 1 miliona euro (1,05 miliona dolarów).