„W okresie styczeń – wrzesień 2024 r. Państwowa Służba Monitoringu Finansowego Ukrainy wykryła transakcje finansowe, które mogą mieć związek z legalizacją środków pieniężnych na kwotę 53,1 mld UAH.„, informuje: www.ukrinform.ua
„W ciągu 9 miesięcy 2024 r. Państwowy Monitoring Finansowy przesłał organom ścigania 780 materiałów (429 materiałów uogólnionych i 351 dodatkowych materiałów uogólnionych)… W wyszczególnionych materiałach podana została kwota transakcji finansowych, które mogą wiązać się z legalizacją środków pieniężnych i kwota popełnienia przestępstwa wynosi 53,1 miliarda hrywien” – czytamy w raporcie.
Za 9 miesięcy 2024 roku kwota transakcji finansowych zatrzymanych przez Państwowy Monitoring Finansowy wynosi równowartość 6,1 mld UAH.
Ponadto w okresie objętym raportem Derzhfinmonitoring przesłał organom ścigania 109 materiałów dotyczących finansowania terroryzmu/separatyzmu, agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz innych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.
Należy zauważyć, że główną działalnością Państwowej Służby Monitoringu Finansowego jest wykrywanie transakcji finansowych i osób powiązanych z finansowaniem terroryzmu, agresją militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, brutalną zmianą lub obaleniem porządku konstytucyjnego lub przejęciem władzy państwowej , zmiana terytorium lub granic państwowych.
Przeczytaj także: Narodowy Bank zdementował informacje o karach za naruszenie zasad monitorowanie finansoweW Jak podaje Ukrinform, w okresie styczeń-marzec 2024 roku Państwowa Służba Monitoringu Finansowego Ukrainy wykryła transakcje finansowe, które mogą mieć związek z legalizacją środków na kwotę 21,8 mld hrywien.
Foto: NBU