W stanie wojennym przejęli prąd o wartości 716 mln hrywien: sprawa trafiła do sądu

Funkcjonariusze skierowali sprawę do sądu pod zarzutem czterech osób – uczestników planu przejęcia energii elektrycznej PJSC NEC Ukrenergo w czasie stanu wojennego i legalizacji środków uzyskanych z jej sprzedaży – podaje UNN w odniesieniu do NABU.

Bliższe dane

Jak ustaliło śledztwo, w marcu 2022 roku United Energy LLC, wówczas jeden z największych handlowców na Ukrainie, w drodze manipulacji przejął energię elektryczną PJSC NEC Ukrenergo za kwotę ponad 716 mln UAH, a wpływy z jej sprzedaży wyniosły zalegalizować poprzez przelew na konta spółki niebędącej rezydentem zarejestrowanej na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej.

W trakcie legalizacji środków, w celu uniemożliwienia ustalenia ich pochodzenia na terytorium Ukrainy, zaangażowano szereg kontrolowanych firm, których konta zostały następnie skonfiskowane.

Zajęcie energii elektrycznej i legalizacja środków z jej sprzedaży stało się możliwe dzięki nadużyciu oficjalnego stanowiska prezesa zarządu jednego z banków komercyjnych i szefa wydziału PrJSC NEC Ukrenergo.

Prezes zarządu banku podjął decyzję o wystawieniu gwarancji bankowej prywatnej firmie samodzielnie i z naruszeniem ustalonej procedury. Po tym, jak prywatna spółka zaciągnęła dług wobec PrJSC NEC Ukrenergo, państwowe przedsiębiorstwo zwróciło się do banku z prośbą o spłatę tego zadłużenia, lecz prezes zarządu niesłusznie odmówił.

Jednocześnie kierownik wydziału PrJSC „NEC” Ukrenergo, pomimo zadłużenia spółki z tytułu wycofanej wcześniej energii elektrycznej, nie podjął działań zmierzających do postawienia spółki w stan niewypłacalności i zapewnił przyszłą sprzedaż energii elektrycznej.

11 stycznia 2024 r. NABU i SAP ujawniły schemat i zgłosiły podejrzenia:

organizatorowi, właścicielowi spółki niebędącej rezydentem – część 5 art. 191 i część 3 art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy;

dyrektorowi wydziału PJSC „NEC „Ukrenergo” – część 2 art. 364 Kodeksu karnego Ukrainy;

do prezesa zarządu banku komercyjnego – część 2 art. 364-1 Kodeksu karnego Ukrainy;

do dyrektora spółki prywatnej – część 5 art. 191 i część 3 art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy.

Śledztwo zakończono w marcu 2024 r.

Dodajmy

Według funkcjonariuszy organów ścigania w celu specjalnej konfiskaty skonfiskowano środki w wysokości ponad 700 mln hrywien na rachunkach zarejestrowanych na Ukrainie spółek biorących udział w aferze.

W ramach współpracy międzynarodowej skonfiskowano także środki znajdujące się na rachunkach kontrolowanej przez organizatora akcji szwajcarskiej spółki. Jednocześnie odnotowano próby uchylenia aresztu przez zainteresowane osoby poprzez wysyłanie w imieniu detektywów i prokuratorów sfałszowanych pism do odpowiednich zagranicznych organów ścigania.

NABU zauważyła, że ​​w trakcie śledztwa doszło do próby przekupstwa detektywów i prokuratorów prowadzących postępowanie przygotowawcze, o podejrzeniu powiadomiono jednego ze stołecznych prawników.

Ponadto, w celu zapobiegania zaciąganiu przez uczestników rynku znacznych długów wobec PJSC NEC Ukrenergo, NABU przedstawiła NCRECP propozycje zmian niektórych zapisów Regulaminu Rynku, które uzyskały poparcie.