„Krajowa Agencja ds. Identyfikacji, Poszukiwania i Zarządzania Majątkiem Uzyskanym w wyniku Korupcji i Innych Przestępstw (ARMA) poszukuje majątku szefa Ukraińskiej Komisji Regulacji Hazardu i Loterii Rudiego Iwana Tarasowicza. Jak podaje UA.News, w ramach postępowania karnego nr 62024000000000286 do ARiMR wpłynęło odwołanie organów ścigania w sprawie konieczności ustalenia i poszukiwania mienia podlegającego zajęciu. ARiMR„, informuje: ua.news
Krajowa Agencja ds. Identyfikacji, Poszukiwania i Zarządzania Majątkiem Uzyskanym w wyniku Korupcji i Innych Przestępstw (ARMA) poszukuje majątku szefa Ukraińskiej Komisji Regulacji Hazardu i Loterii Rudiego Iwana Tarasowicza.
Jak podaje UA.News, w ramach postępowania karnego nr 62024000000000286 do ARiMR wpłynęło odwołanie organów ścigania w sprawie konieczności ustalenia i poszukiwania mienia podlegającego zajęciu.
ARiMR interesuje się informacjami o dostępności rachunków, numerach rachunków, stanie środków na rachunkach, transakcjach obciążających rachunki i/lub uznawanych na rachunki, celu płatności, danych identyfikacyjnych kontrahenta, numerze rachunku kontrahenta oraz kodzie banku kontrahent. Interesujące są także informacje o papierach wartościowych i innych aktywach na rachunkach związanych z Rudym.
Przypomnijmy, że w styczniu 2024 r. NAKC stwierdziła oznaki korupcji w działaniach Rudo jako szefa KRAIL.
Wcześniej 18 grudnia pracownicy Państwowego Biura Śledczego (SBI) i Prokuratury Generalnej Rudo został zatrzymany pod zarzutem ułatwiania funkcjonowania kasyna internetowego Russian Pin-Up na Ukrainie oraz nielegalnego posiadania narkotyków. Podczas przeszukań szefa KRAIL funkcjonariusze organów ścigania odkryli i przejęli dużą ilość kokainy.
W trakcie dochodzenia przedprocesowego została założonaże KRAIL, na którego czele stoi Rudy, wydał i na jego polecenie celowo nie podjął działań zmierzających do cofnięcia licencji na urządzanie gier hazardowych w internetowej sieci Pin-Up, której beneficjentem rzeczywistym są Rosjanie, a jej przedstawiciele ułatwiali Federacja Rosyjska.
19 grudnia Peczerski Sąd Rejonowy w Kijowie wybrał środek zapobiegawczy dla przewodniczącego Komisji ds. Regulacji Hazardu i Loterii (KRAIL) Ivana Rudohy’ego. W areszcie pozostanie co najmniej do 4 lutego.
8 stycznia Ihor Zotka został zatrzymany przez funkcjonariuszy SBI. W wiadomości Państwowe Biuro Śledcze i Prokuratura Generalna o zatrzymaniu mówiły o tym, że podejrzany nie miał legalnych źródeł, aby wpłacić 30 mln UAH na kapitał zakładowy spółki „Ukr Game Technology”, która jest właścicielem Pinu -Up marka na Ukrainie.
11 stycznia Peczerski Sąd Rejonowy w Kijowie wybrał środek zapobiegawczy dla właściciela kasyna internetowego Pin-Up – Ihora Zotko, na okres postępowania przygotowawczego pozostanie w areszcie. Właściciel kasyna internetowego jest podejrzany o powiązania z Federacją Rosyjską i pomocnictwo agresorowi.
Wszystkie informacje poufne i aktualne znajdują się na naszej stronie internetowej Kanały telegramowea także bonusy i najświeższe informacje.