„Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego zdemaskowało grupę firm, które uchylały się od płacenia 30 mln UAH podatku dochodowego. Poinformowała o tym służba prasowa BEB. Śledztwo nie podaje nazwisk osób zamieszanych w sprawę. Zdaniem PE chodzi tu o przedsiębiorstwa, w szczególności o terminal w Odessie „Olympex Kupe”, który jest połączony z objętym sankcjami „królem przemytu” Wadymem Alperinem. Terminal pojawia się w aferze nielegalnego wywozu „czarnego zboża”. Jak„, informuje: ua.news
Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego zdemaskowało grupę firm, które uchylały się od płacenia 30 mln UAH podatku dochodowego.
O tym zgłoszone Służba prasowa BEB.
Śledztwo nie podaje nazwisk osób zamieszanych w sprawę. Przez dane PE chodzi o spółki, w szczególności o terminal odeski „Olympex Kupe”, który jest powiązany z niedocenianym „królem przemytu” Wadymem Alperinem. Terminal pojawia się w aferze nielegalnego wywozu „czarnego zboża”.
Jak zauważa BEB, przedsiębiorstwa specjalizują się w magazynowaniu i załadunku produktów rolnych. Stanowią część holdingu z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i są zaangażowani w szereg postępowań karnych i spraw sądowych związanych z nieprzejrzystą działalnością i nieregulowaniem zobowiązań na rzecz amerykańskich funduszy inwestycyjnych, stwierdził BEB.
Jak wynika z dochodzenia, urzędnicy przedsiębiorstw celowo zaniżają podstawę opodatkowania. W szczególności, według sprawozdawczości podatkowej, koszt ich usług przeładunku ładunków wynosi 200-300 UAH za tonę, podczas gdy średnia wartość rynkowa podobnych prac na Ukrainie wynosi 800 UAH.
Nierezydenci przekazali różnicę pomiędzy wartością rynkową usług a wartością wykazaną w zeznaniach podatkowych spółki do kontrolowanych przedsiębiorstw. W przyszłości niezaliczony zysk wracał do kraju za pomocą nielegalnych punktów wypłaty gotówki.
W ten sposób tylko w latach 2023-2024 przedsiębiorstwa holdingu uniknęły płacenia 30 mln hrywien podatku dochodowego – podała BEB.
Podczas przeszukań na terenie terminalu zbożowego funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację, „która nosi znamiona fałszerstwa i dotyczy pochodzenia, przeładunku i eksportu produktów rolnych”.
BEB poinformowało, że urzędnicy i przedstawiciele wspomnianych firm wszelkimi możliwymi sposobami sprzeciwiają się przeszukaniom, odmawiają udostępnienia żądanych informacji i dokumentów, blokują lokal i starają się ukryć fizyczne dowody.
Obecnie ustalany jest pełen zakres osób zaangażowanych w nielegalną działalność, „wśród nich jest dobrze znany przemytnik nie objęty sankcjami” – czytamy w raporcie.
BEB przypomniał, że wcześniej Wysoki Trybunał Anglii, chcąc zapobiec marnowaniu majątku zagranicznych inwestorów, wydał postanowienie o ogólnoświatowym zajęciu majątku wobec faktycznych właścicieli holdingu. Aby jednak uniknąć konfiskaty, utworzyli kolejną spółkę w celu przerejestrowania obiektów produkcyjnych i wyposażenia terminalu zbożowego i kontynuowali nielegalną działalność.
Przypomnijmy, że Komitet Rady Najwyższej rekomendował rządowi zatwierdzić projekt ustawy nr 10439 w nowym wydaniu, które dotyczy reformy Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego (BEB).
Komisja Rady Najwyższej ds. finansów zatwierdzony tekst projektu ustawy o ponownym uruchomieniu Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego do drugiego czytania. Nie zostało to jednak uzgodnione z partnerami międzynarodowymi.
Wszystkie informacje poufne i aktualne znajdują się na naszej stronie internetowej Kanały telegramowea także bonusy i najświeższe informacje.