„Funkcjonariusze organów ścigania wysłali wniosek o transakcje finansowe i rachunki wielu firm i osób fizycznych, w szczególności w zakresie działań Aleksandra Kardakowa. Wniosek jest uzyskanie transakcji finansowych Cardakova, w tym dostępności kont, ich liczby, sald, a także informacji o płatnościach, zapisu i kredycie. Ponadto żądanie jest wspomniane przez Octva LLC”, – Informuj: ua.news
Funkcjonariusze organów ścigania wysłali wniosek o transakcje finansowe i rachunki wielu firm i osób fizycznych, w szczególności w zakresie działań Aleksandra Kardakowa. Wniosek jest uzyskanie transakcji finansowych Cardakova, w tym dostępności kont, ich liczby, sald, a także informacji o płatnościach, zapisu i kredycie.
Ponadto wniosek odnosi się do spółek OCTVA Capital LLC, AcordGroup LLC i Bimex Ukraine LLC, których operacje finansowe są również zainteresowane organami ścigania. Wymóg dotyczy zapewnienia kontrahentów i danych identyfikacyjnych dotyczących transakcji płatniczych.
Banki powinny dostarczyć wymagane informacje w ciągu 10 dni roboczych, zgodnie z wymogami obecnego przepisów dotyczących tajemnicy bankowej. To wniosek jest częścią dochodzenia w sprawie możliwych naruszeń finansowych związanych z działaniami Kardakowa i tych firm.
Oleksandr Kardakov jest ukraińskim biznesmenem IT, autorem wojskowego-tech i założycielem ponad dziesięciu projektów z obszarów komercyjnych, społeczno-politycznych i obronnych. Jest przewodniczącym rady nadzorczej OCTVA Capital LLC, która zarządza zróżnicowanym portfelem innowacyjnych firm, w tym Datagroup, Incom, Megatrade, Octava Defense, autor.
Według portalu YouControlbiznesmen ma do 83 różnych firm. Do ich serii YouControl dodaje „bardzo szczególnej uwagi”:
Ponadto Oleksandr Kordakov ma odpowiednie do 5 stowarzyszeń publicznych, pojawia się lub jest wspomniana w 11 materiałach różnych ukraińskich mediów. W szczególności pojawia się w artykule internetowym Pomiar antykorupcji:
W 2015 r. Kordakov ubiegał się o zastępców Rady Regionalnej w Odessie. Wybraną partią polityczną biznesmena była „europejska solidarność”.
Wcześniej napisaliśmy, że krajowa agencja antykorupcyjna (NAPC) 28 stycznia 2025 r. został poproszony bankom na temat dostarczania informacji na temat transakcji finansowych przedmiotu deklaracji Alli Igorevna i członków jego rodziny.
Przypomniał także, że krajowa agencja antykorupcyjna (NACC) Monitorowanie Styl życia głównej psychiatry siły zbrojnej sił zbrojnych Oleg przyjaciół w celu sprawdzenia zgodności ze swoimi standardami życia i dochodu określonego w deklaracji.
Wszystkie podstępne i więcej informacji o naszych Telegramya także bonusy i szybkie wiadomości.
