„Główny Wydział Śledczy Policji Narodowej Ukrainy wszczął postępowanie karne w sprawie nielegalnej sprzedaży majątku holdingu „Unigran” ukaranego biznesmena posiadającego obywatelstwo Federacji Rosyjskiej Ihora Naumetsa. Dzień wcześniej w swoim śledztwie opowiedzieli o tym dziennikarze „Schematu” (Radio Liberty). Poinformowano o tym w Prokuraturze Generalnej. Dziennikarze dowiedzieli się, że rosyjski biznes na Ukrainie wart jest 1 miliard hrywien, pomimo sankcji RBNiO”, informuje: ua.news
Główny Wydział Śledczy Policji Narodowej Ukrainy wszczął postępowanie karne w sprawie nielegalnej sprzedaży majątku holdingu „Unigran” ukaranego biznesmena posiadającego obywatelstwo Federacji Rosyjskiej Ihora Naumetsa. Dzień wcześniej opowiedzieli o tym w swoich łamach dziennikarze „Schematu” (Radia Liberty). dochodzenie.
Poinformowano o tym w Prokuraturze Generalnej.
Dziennikarze dowiedzieli się, że wart 1 miliard hrywien rosyjski biznes na Ukrainie w 2024 roku pomimo sankcji i aresztowań RBNiO przeszedł w ręce nowego prywatnego właściciela. Dokonano tego z pominięciem państwa, które nie sprawdzało stanu zachowania zablokowanego majątku i w dalszym ciągu nie stosowało mechanizmu konfiskaty majątku objętego sankcjami biznesmena posiadającego rosyjski paszport.
Właścicielem majątku stał się biznesmen browarniczy Serhij Szapran, spokrewniony z byłym prokuratorem Kijowa, a obecnie szefem obwodu odeskiego Olegiem Kiperem.
„14 listopada 2024 roku Główny Wydział Śledczy Policji Narodowej Ukrainy wszczął postępowanie karne w sprawie popełnienia nielegalnych działań związanych z nielegalną sprzedażą majątku objętych sankcjami osób prawnych grupy spółek Unigran i ich późniejszą legalizacją z tytułu przestępstw przewidzianych w ust 2 art. 28 (Popełnienie przestępstwa na skutek uprzedniego zmowy grupy osób), rozdz. 2 art. 364-1 (Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza osoby prawnej prawa prywatnego, które spowodowało poważne konsekwencje), rozdz. 2 art. 369-2 (Przyjęcie oferty, obietnicy lub przyjęcia nienależnej korzyści w celu wywarcia wpływu na podejmowanie decyzji przez osobę uprawnioną do pełnienia funkcji państwa lub samorządu lokalnego), rozdz. 3 art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy (Legalizacja (pranie) mienia uzyskanego w sposób przestępczy, popełniona przez zorganizowaną grupę lub w szczególnie dużej ilości)” – czytamy w odpowiedzi OGP.
Mówimy o licznych aktywach holdingu biznesmena Ihora Naumetsa, w szczególności o spółce Unigran, która wydobywa minerały z kamieniołomów w obwodzie żytomierskim i produkuje płytki chodnikowe. Majątek obejmuje kompleksy produkcyjne, maszyny, setki wagonów, setki hektarów ziemi – wynika z dochodzenia „Schematy”, po którym Policja Krajowa wszczęła postępowanie.
Funkcjonariusze połączyli nowe postępowanie w sprawie odebrania majątku z materiałami wieloletniego śledztwa przedprocesowego, które toczy się od kwietnia 2022 roku. Na początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę działalność holdingu Unigran znalazła się w centrum uwagi sił bezpieczeństwa – Służby Wywiadu Bezpieczeństwa, w towarzystwie SBU oraz wskazówki proceduralne OGP wszczął przeciwko temu holdingowi sprawę karną na podstawie szeregu artykułów – od „finansowania terroryzmu” i „tworzenia grupy terrorystycznej” po „uchylanie się od płacenia podatków”.
Ze śledztwa wynika, że spółka zarządzana przez obywatela Rosji Ihora Naumetsa zajmowała się „nielegalnym wydobywaniem ukraińskiego podłoża na skalę przemysłową” i „przeznaczyła swoje wielomilionowe zyski na finansowanie agresji Federacji Rosyjskiej na pełną skalę oraz na wsparcie materialne administracje okupacyjne na Krymie i wschodniej Ukrainie.”
Przypomnijmy, że Ihor Naumets otrzymał obywatelstwo Federacji Rosyjskiej w 2001 r., a w 2014 r. odnowił swój paszport. Sam biznesmen twierdzi, że nie ma rosyjskiego paszportu, ale ważność dokumentu potwierdzają dane z portali państwowych Federacji Rosyjskiej oraz wyciągi dotyczące majątku w zagranicznych spółkach, w których wskazano jego obywatelstwo rosyjskie.
Wiosną 2023 roku RBNiO nałożyła sankcje na Naumetsa, jego zaufaną obywatelkę brytyjską Elenę Kalpę, na rzecz której próbowano przepisać majątek Naumetsa po wszczęciu sprawy karnej, a także szereg cypryjskich firm będących właścicielami ukraińskich holdingów.
Przekazanie majątku w inne ręce prywatne zamiast konfiskaty na rzecz państwa stało się możliwe dzięki temu, że sędzia Peczerskiego Sądu Rejonowego w Kijowie Serhij Wowk z naruszeniem jurysdykcji usunął z nich areszt, a prokurator w ostatniej chwili zrezygnował z własnego odwołania od tej decyzji, a w związku z brakiem kary za obejście sankcji w ukraińskim ustawodawstwie opowiedzieli dziennikarzom śledztwo.
Shapran to były poseł Rady Miejskiej Browary, który stał na czele oddziału partii „For the Future”, powiązanej z Ihorem Kołomojskim. Jest właścicielem ponad dwudziestu spółek o różnorodnej działalności: od handlu drewnem, wydobycia piasku i kruszonego kamienia, produkcji materiałów wybuchowych, po udzielanie kredytów i kupno i sprzedaż nieruchomości.
W toku śledztwa dziennikarze badali powiązania biznesmena browarniczego Serhija Szaprana z szefem Odeski Obwodowej Administracji Wojskowej Olegiem Kiperem. Do wiosny 2023 roku był głównym prokuratorem Kijowa.
W komentarzu dla dziennikarzy Oleg Kiper stwierdził, że „nie wie nic o działalności tej firmy”, nie zna ani Serhija Szaprana, ani Igora Naumetsa. Jednocześnie zna Wołodymyra Osipowa, ale „nigdy nie ingerował w jego działalność gospodarczą/biznesową”.
W komentarzu dla dziennikarzy ukarany biznesmen Ihor Naumets potwierdził, że Serhii Shapran obiecał mu rozwiązanie „problemów biznesowych” w zamian za 50% udziałów, ale ostatecznie rzekomo „dokonał napadu” na cały biznes. Sam Shapran powiedział „Schemes”, że wszystkie zawarte przez niego umowy „są legalne”.
Informowaliśmy, że warty 1 miliard hrywien biznes Rosjanina Igora Naumetsa, pomimo sankcji i aresztowań ze strony RBNiO, minęło nowemu prywatnemu właścicielowi z pominięciem państwa. Nie można było kontrolować zachowania zablokowanego majątku.
Wszystkie informacje poufne i aktualne znajdują się na naszej stronie internetowej Kanały telegramowea także bonusy i najświeższe informacje.