„Ukraińscy funkcjonariusze organów ścigania poszukują majątku Wiktora Serhijowycza Artemowa, byłego kandydata na deputowanych ludowych z partii Nowa Sila, który może zostać aresztowany. Odpowiednie struktury są zainteresowane informacjami o rachunkach bankowych, w tym rachunkach bieżących, kartowych, depozytowych i kredytowych Artemowa i członków jego rodziny. Funkcjonariusze próbują dowiedzieć się, jakie są numery tych kont, jakie środki na nich pozostały, kiedy i gdzie zostały one przelane.”, informuje: ua.news
Ukraińscy funkcjonariusze organów ścigania poszukują majątku Wiktora Serhijowycza Artemowa, byłego kandydata na deputowanych ludowych z partii Nowa Sila, który może zostać aresztowany. Odpowiednie struktury są zainteresowane informacjami o rachunkach bankowych, w tym rachunkach bieżących, kartowych, depozytowych i kredytowych Artemowa i członków jego rodziny. Funkcjonariusze próbują dowiedzieć się, jakie są numery tych kont, jakie środki na nich pozostały, kiedy i gdzie zostały przelane. Wykrywane są również transakcje finansowe przeprowadzane bez otwierania rachunków.
Wiadomo, że obywatel Ukrainy Wiktor Artemow pojawia się w śledztwie Departamentu Stanu USA jako uczestnik planu eksportu ropy z Iranu w celu obejścia międzynarodowych sankcji. Jest to zgłaszane strona Departamentu Stanu USA.
W programie tym uczestniczyło 17 przedsiębiorstw i 11 tankowców. Wiktor Artemow uważany jest za kluczową postać tej zorganizowanej siatki w Białym Domu. Powiązane z nim firmy mogą być zaangażowane w nielegalny obrót ropą pochodzącą z Wenezueli i Rosji, a także w dostawy paliwa do nierozpoznanego „DNR”.
Uczestnikom programu zarzuca się utworzenie w porcie Sharjah (ZEA) punktu mieszania irańskiej ropy z ropą indyjską, aby następnie sprzedawać tę ropę konsumentom na podstawie sfałszowanych dokumentów. Według rządu USA dochody z handlu zostały przeznaczone na wsparcie libańskiej organizacji terrorystycznej Hezbollah i irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Sprzedawcą ropy była najczęściej irańska firma Al-Hakeel, a odbiorcami kontrolowane przez Artemova Centrum Maritime (Singapur) i Ava Petroleum Services SA (Szwajcaria). Pozostałą część spółek stanowili operatorzy transportu morskiego.
Przypominamy, że organy ścigania sprawdzają sposób życia Wołodymyra Milaenki, byłego szefa Specjalnego Oddziału Ratownictwa Generalnego Zarządu Głównego Państwowej Służby Ratunkowej w obwodzie zaporoskim i członków jego rodziny. Funkcjonariusze próbują ustalić, czy poziom życia pokrywa się z informacjami wskazanymi w oświadczeniu Milaenko na rok 2023 – w przededniu jego zwolnienia na wniosek SBI.
Prowadzone sprawdzenie stylu życia starszego oficera operacyjnego wydziału dochodzeń strategicznych obwodu iwanofrankowskiego DSR NP Ukrainy Mykoły Lubiwa i członków jego rodziny.
Funkcjonariusze organów ścigania przeprowadzać coś weryfikacja informacji o majątku Dyrektora Departamentu Obsługi Prawnej Państwowej Służby Geologii i Pogłębienia Ukrainy Guby Serhija Mychajłowicza i członków jego rodziny.
⚡️⚡️⚡️Wszystkie informacje poufne i aktualne znajdują się na naszej stronie internetowej Kanały telegramowea także bonusy i najświeższe informacje.