„Ukraińska Policja Narodowa ogłosiła podejrzenia dotyczące członków grupy przestępczej, która zdefraudowała 5,8 miliarda hrywien z jednego z największych przedsiębiorstw rafinacji ropy naftowej w kraju. Organizatorem akcji był 56-letni były prezes zarządu firmy, która zajmuje wiodącą pozycję w branży. W 2017 roku utworzył organizację przestępczą, do której wciągnął swojego zastępcę, szefa jednego z działów firmy, a także kilku biznesmenów. Według„, informuje: ua.news
Policja Narodowa Ukrainy ogłoszony podejrzenia wobec członków grupy przestępczej, która zdefraudowała 5,8 miliarda hrywien z jednego z największych przedsiębiorstw rafinacji ropy naftowej w kraju.
Organizatorem akcji był 56-letni były prezes zarządu firmy, która zajmuje wiodącą pozycję w branży. W 2017 roku utworzył organizację przestępczą, do której wciągnął swojego zastępcę, szefa jednego z działów firmy, a także kilku biznesmenów.
Zgodnie z planem przedsiębiorcy rejestrowali kontrolowane spółki, za pośrednictwem których zawierali umowy z koncernem rafineryjnym na dostawę produktów naftowych.
Sumy umów na dostawę paliwa wahały się od miliona do miliarda hrywien, co pozwoliło organizatorom na nielegalne przywłaszczenie znacznych funduszy firmy.
My też napisałże Krajowa Agencja Badania i Zarządzania Majątkiem (ARMA) przeprowadziła poszukiwania pierwszego majątku pięciu uczestników postępowania karnego w sprawie nadużyć w MSEK.
Przypomnijmy, że 5 października pracownicy Państwowego Biura Śledczego zatrzymany i poinformował o podejrzeniu nielegalnego wzbogacenia się szefa Chmielnickiego Centrum Regionalnego MSEK Tetiany Krupi. Podczas przeszukań biura i mieszkania urzędniczki oraz jej bliskich krewnych odnaleziono wielomilionowe pieniądze w gotówce i liczne klejnoty.
⚡️⚡️⚡️Wszystkie informacje poufne i aktualne znajdują się na naszej stronie internetowej Kanały telegramowea także bonusy i najświeższe informacje.